大连热电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连热电股份有限公司监事会于2006年4月7日以书面形式发出关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知，会议于2006年4月17日在公司四楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。会议由监事会召集人滕建国先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过决议：
    一、以五票同意、零票反对、零票弃权，通过《关于2005年度监事会工作的报告》；
    该报告提交2005年年度股东大会审议。
    二、以五票同意、零票反对、零票弃权，通过《关于监事会换届选举的议案》；
    公司第四届监事会系2002年4月29日召开的2002年度股东大会审议批准的，任期即将届满。根据公司《章程》的规定，同意提名李俊修先生、孙长久先生、由向义先生为第五届监事会由股东代表出任的监事候选人，并提请公司2005年度股东大会选举。
    另由公司职工代表大会选举产生职工代表滕建国先生、戴福宁先生出任第五届监事会职工代表监事。
    监事候选人简历详见附件4
    三、以五票同意、零票反对、零票弃权，通过《2005年年度报告及摘要》，监事会关于2005年年度报告的审核意见如下：
    监事会对公司《2005年年度报告》进行了审核。审核意见为：
    (一) 公司《2005年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；
    (二) 公司《2005年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司2005年生产经营和财务状况等事项；
    (三) 在审议公司《2005年年度报告》全文及摘要并提出审议意见前,没有发现参与《2005年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    (四) 《公司2005年年度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
    四、以五票同意、零票反对、零票弃权，通过《2006年第一季度报告》，监事会关于2006年第一季度报告的审核意见如下：
    监事会对公司《2006年第一季度报告》进行了认真的审核。审核意见为：
    (一) 公司《2006年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；
    (二) 公司《2006年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司2006年第一季度生产经营和财务状况等事项；
    (三) 在审议公司《2006年第一季度报告》并提出审议意见前,没有发现参与《2006年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    (四) 《2006年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
    特此公告
    大连热电股份有限公司监事会
    2006年4月17日



    附件4： 大连热电股份有限公司股东代表监事候选人简历   
    李俊修：男，44岁，研究生学历，高级会计师。曾任大连叉车总厂财务处副处长、处长。现任大连市热电集团有限公司总经理助理、财务部部长。
    由向义：男，55岁，研究生学历，高级工程师。曾任大连热电股份有限公司企业规划部部长、副总经济师。现任大连市热电集团有限公司计划发展部部长、副总经济师。
    孙长久：男，46岁，研究生学历，会计师。曾任大连重型机器厂计划处成本计划科科长，大重集团公司铸钢厂财务科科长、计划处成本计划科科长，大连重工集团有限公司财务处处长助理、副处长、处长，大连重工集团有限公司审计处处长。现任大连市热电集团有限公司审计监察部部长。
    职工代表监事简历：
    滕建国：男，55岁，大学本科学历，高级政工师。曾任大连煤气公司团委书记、基建科副科长、人事处处长、工会主席；大连热电集团公司工会主席、党委副书记、副总经理。现任大连市热电集团有限公司工会主席。
    戴福宁：男，55岁，大专学历，高级政工师。曾在部队服役，历任司务长、排长、政治指导员、秘书、组织干事、政治协理员、管理科科长、团政委。部队转业后，历任大连热电公司热力分公司党支部书记、经理兼党支部书记，大连市热电集团有限公司党委政工部部长兼党总支书记、人力资源部部长。现任大连市热电集团有限公司党委工作部部长兼纪检副书记。