大连热电股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要内容指示：
    1、本次会议增加提案的情况：
    根据中国证监会发布《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》的规定及上海证券交易所的相关规定，持有公司40.16%股权的第一大股东-大连市国有资产管理局（现已为大连市人民政府国有资产管理监督委员会）于2006年4月5日向公司董事会提交了"关于对《公司章程》进行全面修订的提案"。全面修订的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。
    2、本次会议否决提案的情况：
    本次会议审议的第三提案《关于为大连市热电集团有限公司与中国
    民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，非关联股东否决了该提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2006年4月17日上午九时整
    2、召开地点：本公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：于长敏董事长
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    股东及股东代理人10人，代表股数126,278,940股，占公司总股本202,299,800股的62.42％。
    2、社会公众股股东出席情况
    社会公众股股东6人，代表股数29,140股，占公司社会公众股股份总数的0.038%。
    四、提案审议和表决情况 
    大会以记名投票方式，逐项表决通过如下议案:
    1、审议批准《关于股权分置改革工作安排的议案》；
    同意101,978,940股，占出席会议股东所持表决权总数的80.76％；
    反对24,300,000股, 占出席会议股东所持表决权总数的19.24％；弃权 0 股。
    社会公众股股东同意29,140股，占出席会议社会公众股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议批准《关于全面修改〈公司章程〉的议案》；
    同意126,278,040股，占出席会议股东所持表决权总数的100％；反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东同意28,240股,占出席会议社会公众股股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议否决了《关于为大连市热电集团有限公司与中国民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案》；
    同意20,728,240股，占出席会议非关联股东所持表决权总数的
    46.03％；反对24,300,000股, 占出席会议非关联股东所持表决权总数的53.97％；弃权900股, 占出席会议非关联股东所持表决权总数的0.002％。
    社会公众股股东同意28,240股，占出席会议社会公众股股东所持表决权总数的96.91%；反对0股；弃权900股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权总数的3.09%。
    五、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
    2、律师姓名：邹艳冬
    3、结论性意见：公司2006年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
    六、备查文件目录
    1、大连热电股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；
    2、辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告
    大连热电股份有限公司
    2006年4月17日