武汉锅炉股份有限公司关于召开2005年年度股东大会通知公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会决定于2006年5月26日上午10:00时在公司第一会议室召开2005年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，有关具体事项如下：
    （1）召开会议基本情况：
    1．会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
    2．会议召开日期和时间：2006 年5月26日上午10时，会期半天。
    3．会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号武汉锅炉股份有限公司第一会议室；
    4．会议召开方式：出席。
   （2）会议审议事项：
    1．公司2005年年度报告和年度报告摘要；
    2．公司2005年度董事会工作报告；
    3．公司2005年度监事会工作报告；
    4．公司2005年度财务报告；
    5．公司2005年度利润分配预案；
    6．关于同意李俊先生辞去公司董事的议案；
    7．2005年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
    8．关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构及其报酬的议案；
    9. 关于解聘普华永道中天会计师事务所有限公司的议案；
    10．公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案；
   （3）会议出席对象：
    1．截止2006年5月22日下午3:30交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
    2．不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
    3．公司全体董事、监事和高级管理人员。
   （4）会议登记方法：
    法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
    登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
    登记时间：2006年5月24日－2006年5月25日。
   （5）其他事项：
    本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    联系人：徐幼兰
    电话：027－87652719  传真：027－87655152
    地址：湖北省武汉市武珞路586号  邮编：430070
    特此公告。
    武汉锅炉股份有限公司董事会
    二○○六年四月十二日
    授 权 委 托 书
    兹全权委托         先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人签名：         委托人身份证号： 
    委托人证券帐户号：   委托人持股数：
    受托人签名：         受托人身份证号：
    委托权限：           委托日期：
    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效