武汉锅炉股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司第三届监事会第七次会议于2006年4月7日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人周哲民先生主持，经与会监事逐项审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议：
    一．会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；
    二．会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2005年年度报告及年度报告摘要》；
    三．会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2005年度财务审计报告》；
    四、与会监事认为：公司2005年度利润分配预案、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构及其报酬的议案、关于解聘普华永道中天会计师事务所有限公司的议案、关于2005年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案、关于公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案程序合法。公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务；董事会在作出以上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
    特此公告。
    武汉锅炉股份有限公司监事会
    二○○六年四月十二日