西安交大博通资讯股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、股东大会会议召开及议案审议情况
    2006年4月12日上午9:00，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）在公司会议室召开了2006年第一次临时股东大会。会议由董事长雷锦录先生主持，董事、监事和高管出席了会议，北京嘉源律师事务所的律师列席了本次会议。出席会议的股东及股东授权代表4人，全部为非流通股东，代表公司股份21,863,017股，占公司总股本35%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
    会议审议并以记名投票方式批准了《关于同意谢晓和张敬朝转让其所持有公司股份的议案》的议案： 
    表决结果：同意21,863,017股，占出席会议有表决权股份的100%；
              反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；
              弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；
    二、律师见证情况
    北京嘉源律师事务所出具的法律意见书结论性意见是：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议和会议记录
    2、律师对本次会议出具的法律意见书。
    西安交大博通资讯股份有限公司董事会
    2006年4月12日