三联商社股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    三联商社股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2006年4月7日以通讯方式召开，会议通知于2006年4月 5日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事8名，实际参会董事7名，会议由董事长张继升先生主持，李家勇先生因公缺席。公司监事会全体监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。经会议审议通过如下议案：
    一、关于李家勇不再担任董事职务的议案
    经审议，与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意李家勇不再担任三联商社股份有限公司董事职务，并提交下次股东大会审议通过。
    二、关于调整公司高级管理人员的议案
    经审议，与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任孙梅女士为公司财务总监；
    以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意李家勇先生不再担任公司财务总监职务；
    以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意邓海军先生不再担任公司副总经理职务。
    三、关于改聘证券事务代表的议案
    经审议，与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意改聘高万先生为公司证券事务代表，邹涛先生不再担任公司证券事务代表。
    特此公告
    三联商社股份有限公司董事会
    二零零六年四月十日
    附个人简历：
    孙梅，女，34岁，中共党员，本科，曾任三联集团济南家电公司财务部经理、三联集团资金结算部结算处长、三联汇泉饭店管理公司财务部部长、山东三联城市建设有限责任公司财务部部长、山东三联集团有限责任公司财务管理部经理，现任三联商社股份有限公司财务副总监。
    高万，男，28岁，经济学学士，经济师。曾任三联集团济南家电商场总经理秘书；三联家电采购总部商务主管；三联商社股份有限公司企业规划部企划主管；现任三联商社股份有限公司董事会办公室证券事务主管。