河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年4月6日在公司文化中心会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事王里顺先生主持。监事王维民先生、监事王卫平先生和监事梅福州先生列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
    1、选举董事王里顺先生为公司董事长（简历见附件一）。
    九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。
    2、聘任董事范国良先生为公司总经理（简历见附件二）。
    九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。
    3、根据总经理范国良的提名，聘任李怀江先生、史国林先生、郑宝金先生和冯志宏先生为公司副总经理（简历见附件三）。
    九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。
    4、聘任董事郑宝金先生为公司董事会秘书。
    九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。
    5、聘任刘宇先生为公司证券事务代表（简历见附件四）。
    九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。
    6、成立董事会"四个专门委员会"
    董事会战略委员会  主任委员：王里顺  委员：殷少平  张维
    董事会审计委员会  主任委员：张维  委员：殷少平  郑宝金
    董事会提名委员会  主任委员：王奕  委员：张维  李安飞
    董事会薪酬与考核委员会  主任委员：殷少平  委员： 王奕   范国良
    九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。
    7、修改《董事会关于对总经理授权的决定》议案
    根据公司生产经营的实际情况，公司董事会决定修改2000年3月8日制定的《河北太行水泥股份有限公司董事会关于对总经理授权的决定》。
    决定将"3、单笔数额在1000万元以上2000万元以下的借款和500万元以上1000万元以下的资产抵押，由经理办公会决定；1000万元以下的借款和500万元以下的资产抵押由总经理决定；"增加如下内容："公司到期银行贷款的还款、续贷、换据等一切手续文件由总经理签署。"。
    九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。
    8、修改《经理工作细则》议案
    根据公司生产经营的实际情况，公司董事会决定修改2000年3月8日制定的《河北太行水泥股份有限公司经理工作细则》。
    决定将"3、单笔数额在1000万元以上2000万元以下的借款和500万元以上1000万元以下的资产抵押，由经理办公会决定；1000万元以下的借款和500万元以下的资产抵押由总经理决定；"增加如下内容："公司到期银行贷款的还款、续贷、换据等一切手续文件由总经理签署。"。
    决定将"1、本工作细则由总经理办公室负责制定与修改，报董事会批准后实施。"修改为："1、本工作细则由董事会制定和修改。"。
    9、授权总经理签署公司到期银行贷款的还款、续贷、换据等手续文件的议案
    为了保证公司生产经营的正常进行，根据公司新修改的《河北太行水泥股份有限公司董事会关于对总经理授权的决定》和《河北太行水泥股份有限公司经理工作细则》，公司董事会决定授权总经理签署公司2006年度到期银行贷款的还款、续贷、换据等一切手续文件。
    特此公告。
    河北太行水泥股份有限公司董事会
    二00六年四月六日
    附件一、
    董事长王里顺简历
    王里顺先生，中国籍，本公司董事，1946年11月出生，大专学历，高级工程师。1984年至1993年任河北省邯郸水泥厂副厂长，1993至2000年5月任本公司副总经理，2000年5月至2003年3月15日任本公司总经理，2003年3月15日至今任本公司董事长。
    附件二、
    总经理范国良简历
    范国良先生，中国籍，本公司董事，1959年6月出生，大专学历，高级工程师。1995年至1996年任原太行集团总经理助理，1996年至2003年3月15日任我公司副总经理，2003年3月15日至今任公司总经理。
    附件三、
    副总经理李怀江、史国林、郑宝金和冯志宏简历
    李怀江先生，中国籍， 1957年10月出生，硕士学历。1995年至1996年任原河北太行集团公司总经理助理、企管处处长，1996年至2003年3月任原河北太行集团公司工会主席，2003年4月至2004年1月在河北省冀东水泥集团有限责任公司工作，2004年1月至今在河北太行水泥股份有限公司工作。2004年4月23日起担任公司副总经理。
    史国林先生，中国籍， 本公司董事，1951年10月出生，大专学历，经济师。1995年至1996年任原太行集团总经理助理，1996年至今任公司副总经理。
    郑宝金先生，中国籍， 本公司董事，1966年2月出生，大专学历，经济师。1994年至2000年任我公司资金证券部副主任、主任，2000年5月至2003年3月15日任我公司总经理助理、财务负责人，2003年3月15日至今为公司副总经理，2003年4月25日至今被公司聘用为公司董事会秘书。经上海证券交易所第22期董事会秘书培训班培训，考试合格，取得合格证书。
    冯志宏先生，中国籍，本公司第三届董事会董事，1961年4月出生，大专学历，工程师。1994年至1999年任我公司熟料分厂厂长，1999年至2003年3月15日任我公司总经理助理，2003年3月15日至今任我公司副总经理。
    附件四、
    证券事务代表刘宇简历
    刘宇先生，中国籍， 1971年10月出生，大专学历，助理经济师。1995年7月进入本公司，1995年7月至1995年12月在本公司熟料分厂工作，1996年1月至1998年8月在本公司营销部工作。1998年9月至今在公司证券部工作。2002年11月至今任本公司证券部部长助理、副部长。2002年11月至今任公司证券事务代表。经上海证券交易所第22期董事会秘书培训班培训，考试合格，2003年4月，取得合格证书。