上海永久股份有限公司(以下称公司或本公司)四届二十一次董事会（临时会议）通知于2006年2月17日以书面方式发出，并于2006年2月20日-21日以通讯方式书面表决举行，应出席会议参加表决董事9名，实际出席会议参加表决董事9名，公司监事、公司董事会秘书通过书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持，会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议并一致通过：
    《关于控股子公司出售资产的议案》：同意公司控股90%的子公司上海中路实业有限公司将其合法拥有的上海证券大厦南塔13层之物业以人民币3120万元出售给上海证券交易所，会议责成公司管理层督促子公司及时安全地收回出让金。
    该物业座落于上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔13层，建筑面积1235.88平方米，帐面原值为3075万元，帐面净值为2410万元（截止2006年1月31日），本次交易价格参照目前市场价格协商确定。
    特此公告
    上海永久股份有限公司董事会
    二OO六年二月二十二日