本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    公司董事会于2006年1月10日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于2006年1月20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决12人，孙广相先生因故委托张彦飞先生代为行使表决权, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过决议如下：
    一、同意按照2006年1月1日起施行的《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》修改《公司章程》，并同意将修改后的《公司章程》（内容详见上海证券交易所网站http:// www. sse. com. cn）提交公司2006年度第一次临时股东大会予以审议。
    二、同意公司于2006年2月23日上午9:30在北京国贸中心国贸行政楼四层多功能厅召开公司2006年度第一次临时股东大会，会议有关事宜通知如下： 
    (一)、会议时间：2006年2月23日上午9:30
    (二)、会议地点：北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅
    (三)、会议议程：审议《公司章程》修正案
    (四)、参加会议人员 
    1、 截止2006年2月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东； 
    2、本公司董事、监事和高级管理人员； 
    3、本公司聘任的会计师事务所及律师事务所。 
    (五)、会议登记办法 
    1、登记手续 
    出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。 
    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可以于2006年2月15日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。 
    2、登记时间 
    2006年2月13日- 15日,上午9：00-11：30,下午2：00-4：30。 
    3、登记地点 
    北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼七层 
    邮政编码：100004 
    电话：010-65051039   传真：010-65053862 
    联系人：肖文胜
    (六)、 注意事项 
    会议预期半天,与会者食宿及交通费自理。
    中国国际贸易中心股份有限公司
    董事会 
    2006年1月20日 
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席中国国际贸易中心股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并行使表决权。 
    委托人姓名： 
    委托人身份证号或营业执照号： 
    委托人持有股数： 
    委托人股东帐号： 
    受托人姓名： 
    受托人身份证号： 
    委托期限：自委托日至会议闭幕为止。 
    委托人签名(或盖章)： 
    2006年 月  日 
    回执
    截至2006年 月 日,本人/本单位持有中国国际贸易中心股份有限公司股票共计 股,将参加公司2006年度第一次临时股东大会。 
    股东帐户：                            持有股数： 
    出席人姓名：                          股东签名(盖章)： 
    2006年 月 日