本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    龙头(集团)股份有限公司第十六次股东大会暨2005年临时股东大会于2005年12月31日上午在上海市肇嘉浜路736号（上海龙头大厦）B楼多功能会议室召开。参加本次表决的人数为57人，共持有代表公司210,271,816股有表决权股份，占公司股份总数的49.4918 ％；
    	其中流通股股东（股东授权代理人）共53人，共持有公司41,619股有表决权股份，占所有流通股股份总数的0.0218 ％，占公司有表决权股份总数的0.0098 ％；
    	非流通股股东和股东授权代理人共4人，共持有公司210,230,197股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的89.9336 ％，占公司有表决权股份总数的49.4820 ％。
    二、议案审议情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了《公司弥补亏损提案》，具体表决情况如下：
    	参加表决的股数为：210,271,816股 
    	同意：210,255,630股	占99.9923 ％
    	反对：16,186股       占0.0077 ％
    	弃权：0股         	占0.0000 ％
    	参加表决的流通股股数为：41,619股
    	同意：25,433股      	占61.1091 ％
    	反对：16,186股    	占38.8909 ％
    	弃权：0股        	占0.0000 ％
    三、律师见证情况
    本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所律师徐晨见证，其结论意见为：
    公司本次2005年临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席公司本次2005年临时股东大会人员资格均合法有效；公司本次2005年临时股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，公司并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    四、备查文件目录
    (一) 2005年临时股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    特此公告。
                           上海龙头（集团）股份有限公司
                               董事会
                             2006年1月4日