本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。    
    重要内容提示：
    l	原转股价格：10.25元/股
    l	调整后转股价格：6.99元/股
    l	转股价格调整生效日期：2006年1月18日
    l	转股恢复交易时间：2006年1月18日
    根据公司2006年第一次临时股东大会决议，公司将在股权分置改革方案实施后，对可转换公司债券的转股价格按照下述公式进行调整：
    调整后营港转债转股价格=【现行转债转股价格－全体股东每股所获现金分红－流通股股东每股所获现金对价】/【1+流通股股东所获股票对价比例】。
    上述公式中：
    （1）现行转债转股价格为10.25元；
    （2）全体股东每股所获现金分红为：公司按照9月30日的审计结果，将可分配利润242,695,415.12元以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本250,964,648股为基数，按照每股可分配的金额截取小数点后两位后的数值向全体股东派现，每股派现金额为0.96元（税前）。
    （3）流通股股东每股所获现金对价为0.9元；
    （4）股权分置改革方案中非流通股股东向流通股股东按其所持流通股股份每10股送2股，即流通股股东所获股票对价比例为1：0.2。
    按照上述公式计算，"营港转债"的转股价格由原来的每股10.25元调整为6.99元。
    营口转股(代码为190317)自2006年1月18日起恢复交易，转股价格为每股6.99元。
    特此公告
    营口港务股份有限公司
    2006年1月16日