本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年10月14日以书面送达方式发出会议通知，并于2005年10月24日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，1人因故未能出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由董事长陈伯虎先生主持,会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2005年第三季度报告》。
    特此公告。
    武汉锅炉股份有限公司董事会
    2005年10月26日