上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2004年3月19日以通讯方式召开。会议就有关公司高管人员的任免和为本公司控股子公司向银行申请借款或综合授信提供担保的事宜进行了讨论。董事会经过审议一致达成如下决议：
    一、关于免去张俊先生公司副总经理职务的决定
    由张俊先生本人提出申请到本公司控股的子公司苏州国芯科技有限公司从事科研工作,现经董事会研究决定同意张俊先生的申请并同时免去张俊先生本公司副总经理的职务。
    公司独立董事均发表了同意上述决议的独立意见。
    二、关于为江苏意源科技有限公司担保的决定
    江苏意源科技有限公司成立于2001年8月,注册资本为7700万元。本公司控股为65%。主营业务为：集成电路芯片与系统、信息家电产品、信息安全产品、网络安全产品、网络通讯产品、无线电产品、移动通讯产品等通讯设备与系统的设计、研发、生产、销售、服务；软件开发、系统集成；技术投资、转让、服务、培训(不含发证),对高科技产业的投资与管理。现该公司的总资产为0.74亿元,净资产为0.7亿元。2003年度的主营业务收入为2027万元,净利润为210万元(未经审计)。
    董事会认为；"江苏意源科技有限公司"为本公司的控股子公司,该公司资产质量优良,科研开发力度强,为促进和加快科研成果的产业化进程,现经过审议同意为江苏意源科技有限公司向银行申请借款或综合授信期限为一年,金额为2000万元人民币提供担保,会议还要求江苏意源科技有限公司为上述借款或综合授信的担保提供反担保。董事会责成公司财务部具体组织实施和加强全程监管。
    三、关于为上海异型钢管异型公司担保的决定
    上海异型钢管有限公司为本公司控股90%的子公司,注册资本为6000万元。主营业务为：钢管及金属型材钢管延伸品,环保设备和材料的生产销售。2003年度公司实现销售收入约1.2亿元,实现利润为960多万元。(未经审计)该公司2003年底的总资产为1.28亿元,净资产为7600万元。
    董事会认为；"上海异型钢管有限公司"为本公司的控股子公司,该公司资产质量良好,生产任务饱满,为了降低原材料的采购成本,急需资金的周转。为此,经过审议同意为上海异型钢管有限公司向光大银行市中支行申请借款或综合授信期限为一年,金额为1000万元人民币提供担保,会议还要求上海异型钢管有限公司为上述借款或综合授信的担保提供反担保。董事会责成公司财务部具体组织实施和加强全程监管。
    至此,包括上述两项担保,公司累计对外担保金额为人民币1.5亿元,未有逾期担保。
    
上海宽频科技股份有限公司
    2004年3月22日