本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未有增加、变更或否决提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2005年9月27日上午10:00-12:00
    2、召开地点：深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：董事会
    5、主持人：公司执行董事韩桂茂先生 
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共 10人，其中股东（及授权代表） 2 人、代表股份 170,600,000股、占上市公司有表决权总股份的 73.98％。
    2、流通股（B股）股东出席情况：
    流通股股东（及授权代表）1 人、代表股份 51,180,000股，占公司流通股股东表决权总股份的 46.03％。
    四、提案审议情况
    经出席大会的股东审议，以记名逐项表决方式通过如下决议：
    （一）审议表决通过修改公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则的议案：(详细内容见2005年8月24日《证券时报》、《大公报》、公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的公司2005年第9号、第10号公告和2005年9月28日在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的新公司章程、新股东大会议事规则、新董事会议事规则、新监事会议事规则全文。)
    1、总的表决情况：
    同意170,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、流通股（B股）股东的表决情况
    同意51,180,000股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    3、表决结果：一致通过。
    （二）审议表决通过聘请2005年会计师事务所的议案：
    聘请普华永道中天会计师事务所深圳分所承担公司2005年度审计工作。
    1、总的表决情况：
    同意170,600,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、流通股（B股）股东的表决情况
    同意51,180,000股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    3、表决结果：一致通过。
    五、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：君合律师事务所
    2、律师姓名：张建伟
    3、结论性意见：公司2005年第二次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。
    特此公告。    
    备查文件：
    1、公司2005年8月24日在《证券时报》、《大公报》及巨潮网上披露的《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的通知》。
    2、公司《2005年第二次临时股东大会决议》。
    3、《公司章程》。　　
    4、北京市君和律师事务所出具的《关于深圳赤湾石油基地股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    5、公司2005年第二次临时股东大会会议文件。
    深圳赤湾石油基地股份有限公司
    董 事 会
    二OO五年九月二十八日