武汉钢铁股份有限公司董事会公告

    因公司第二届董事会和第二届监事会任期届满，公司第二届董事会第十七次会议决定于2003 年年度股东大会上进行董事会和监事会的换届选举。
    根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东武汉钢铁（集团）公司推荐：刘本仁先生、王炯先生、邓崎琳先生、彭辰先生、陈明杰先生、刘文仲先生、刘须柱先生、赵华荣先生、应宏先生、尹晓青先生为第三届董事会董事候选人。
    张勇传先生、罗飞先生、周祖德先生、李世俊先生、杨天钧先生为第三届董事会独立董事候选人。
    毕传淑女士、刘强先生、谭丽丽女士为第三届监事会监事候选人。（另两位监事由职工代表出任）
    董事会认为上述董事、监事候选人符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定，决定将上述推荐人员作为正式候选人提交股东大会选举。
    2003 年年度股东大会通知详见2004 年2 月27 日中国证券报、上海证券报、证券时报。
    附：
    董事候选人简历
    刘本仁，男，61 岁，研究生学历，教授级高级工程师。刘先生1965 年加入武钢，历任武钢热轧厂厂长、武钢生产部部长、武钢副总工程师及武钢副总经理。刘先生毕业于武汉钢铁学院，并先后在北京钢铁学院、日本东京大学进修。刘先生在钢铁工业生产与管理方面积累了38 年的丰富经验。刘先生曾荣获“中华人民共和国有突出贡献的专家”和“湖北省优秀企业家”称号。刘先生被北京科技大学聘为教授、博士生导师，现为中国金属学会副理事长，第八届、第九届全国人民代表大会代表，现任武钢总经理、法定代表人。刘先生是本公司第一、二届董事会董事长。
    王炯，男，39 岁，硕士，高级工程师。王先生1985 年加入武钢，历任武钢冷轧厂厂长助理、副厂长、武钢组织部副部长、本公司副总经理兼冷轧厂厂长、武钢副总经理兼武钢有限责任公司党委书记等多个高级职务。王先生1985 年毕业于武汉钢铁学院压力加工专业，又获武汉理工大学管理科学与工程专业硕士学位。在瑞典ABB 公司、日本新日铁公司接受过培训，并在中央党校学习一年，现任武钢党委书记兼副总经理。王先生是本公司第一届董事会董事，第二届董事会副董事长。
    邓崎琳，男，52 岁，研究生学历，教授级高级工程师。邓先生1970 年7 月加入武钢，曾出任多个职位，包括武钢第二炼钢厂副厂长和厂长、武钢生产部部长、武钢总经理助理、武钢副总经理兼武汉钢铁有限责任公司总经理。邓先生在钢铁工业生产与管理方面积累了32 年的经验，曾获湖北省劳动模范称号。邓先生享受国务院政府特殊津贴、是中国金属学会炼钢委员会副主任，科普委员会主任，湖北金属学会副理事长。邓先生毕业于武汉钢铁学院冶炼专业，现任武钢副总经理。邓先生是本公司第一、二届董事会董事。
    彭辰，男，49 岁，博士，高级会计师，高级经济师。彭先生1993 年加入武钢，历任武钢经济技术研究中心副干事长、财务部副部长、部长，武钢总会计师等多个职务，现任武钢副总经理兼总会计师。彭先生是本公司第二届董事会董事。
    陈明杰，男，47 岁，研究生学历，高级工程师。陈先生1982 年加入武钢，历任武钢技改部设计管理科科长、部长助理、副部长、部长等多个职务。陈先生毕业于武汉钢铁学院工业企业自动化专业，后又在湖北省委党校经管专业研究生班毕业，现任武钢总经理助理兼技改部部长。陈先生是本公司第二届董事会董事。
    刘文仲，男，53 岁，硕士，高级经济师。刘先生于1975 年加入武钢，历任硅钢厂计划科科长、劳资培训科科长、轧钢车间主任、武钢销售部副部长和本公司副总经理。刘先生毕业于东北大学，获轧钢专业学位，而后又在华中理工大学获工商管理硕士学位。刘先生曾在德国研修过管理和营销，在钢铁行业轧钢、营销与管理方面积累了28 年经验。刘先生现任本公司总经理，第二届董事会董事。
    刘须柱，男，58 岁，大学本科学历，教授级高级工程师。刘先生1970 年加入武钢，历任武钢冷轧厂纪委书记、副厂长、厂长。刘先生毕业于武汉钢铁学院轧钢专业，并曾在比利时、德国接受过专业技术培训。刘先生在钢铁行业之轧钢、生产与管理方面积累了33 年经验，曾获“湖北省有特殊贡献的中青年专家”称号，是中国金属学会轧钢学会理事和冷轧板带学术委员会的副主任委员。刘先生现任本公司副总经理。刘先生是本公司第一、二届董事会董事。
    赵华荣，男，53 岁，研究生学历，高级工程师。赵先生1976 年加入武钢，曾任武钢硅钢厂多个职务，包括生产副厂长和厂长。赵先生毕业于西安冶金建筑学院，2002年获得武汉理工大学工商管理硕士学位。赵先生曾赴日本新日铁和韩国接受技术培训，在钢铁企业之轧钢、生产与管理方面积累了27 年经验。赵先生现任本公司副总经理。赵先生是本公司第一、二届董事会董事。
    应宏，男，40 岁，大学本科学历，高级工程师。应先生1985 年加入武钢，历任硅钢厂轧钢车间副主任、主任、硅钢厂技术科长和硅钢厂总工程师。曾赴日本新日铁接受技术培训。应先生在钢铁工业生产与管理方面积累了18 年的经验。应先生毕业于武汉大学金属物理专业。应先生现任本公司副总经理。应先生是本公司第一、二届董事会董事。
    尹晓青，男，48 岁，大学本科学历，高级工程师。尹先生于1982 年加入武钢，历任冷轧厂生产调度室副主任、平整车间副主任、彩涂车间副主任、轧钢车间主任、生产科科长、副厂长。尹先生毕业于武汉钢铁学院，获轧钢专业学士学位，在钢铁行业轧钢与管理方面积累了21 年经验。尹先生现任本公司副总经理。尹先生是本公司第二届董事会董事。
    张勇传，男，69 岁，教授、博士生导师、中国工程院院士。张先生现任华中科技大学能源科学与工程学院院长、水电与数字化工程学院名誉院长。张先生毕业于华中理工大学，在系统分析控制论、信息科学和水电能源及电力市场领域都有很深的造诣。张先生曾荣获国家“有突出贡献的中青年专家”称号。张先生现为美国运筹学会和国际管理科学学会会员。张先生是本公司第二届董事会独立董事。
    罗飞，男，52 岁，会计学博士，教授、博士生导师。罗先生现任中南财经政法大学会计学院院长。罗先生1984 年获中南财经大学硕士学位，1996 年获得博士学位。加拿大多伦多大学访问学者。罗先生在财务会计、财务成本管理、国际会计等领域有很深的造诣，并有企业实际工作经验。罗先生曾获湖北省“有突出贡献的中青年专家”称号，享受国务院政府特殊津贴。罗先生现为财政部会计准则咨询专家、中国会计学会理事学术委员、中国成本研究会理事、湖北省总会计师协会副会长、湖北省第九届政协委员。罗先生是本公司第二届董事会独立董事。
    周祖德，男，57 岁，大学本科学历，教授、博士生导师，现任武汉理工大学校长。周先生毕业于华中工学院，曾到英国伯明翰大学进修。周先生长期从事机电控制及自动化的研究，出版有多部专著，二次获得国家科技进步二等奖，并多次获得其它奖项。周先生曾任英国BOLTON 大学、香港大学、新加坡国立大学客座教授、华中理工大学副校长。周先生是武汉市决策咨询委员副主任和多家公司的科技顾问。周先生是本公司第二届董事会独立董事。
    李世俊，男，59 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，现任中国钢铁工业协会副秘书长。李先生毕业于北京钢铁学院，曾任冶金工业部科技司副司长、国家冶金工业局规划发展司副司长等多个高级职务，在冶金科技和计划管理工作方面有很深的造诣，李先生现任中国金属学会副秘书长。李先生是本公司第二届董事会独立董事。
    杨天钧，男，60 岁，教授、博士生导师。杨先生现任北京科技大学校长。杨先生毕业于北京钢铁学院，1981 年取得钢铁冶金专业硕士学位，1982 年获得德国洪堡奖学金并在德国亚琛工业大学获得博士学位。杨先生多年从事钢铁冶金教学与研究工作，在高炉富氧喷煤、高炉长寿、高炉数学模型和专家系统、资源综合利用和熔融还原的领域颇有建树。杨先生1994 年荣获“国家有突出贡献中青年专家”的称号。杨先生是国务院学位委员会委员，中国金属学会副理事长，北京高教学会副理事长。
    监事候选人简历
    毕传淑，女，54 岁，大学本科学历，研究员，全国思想政治工作特约研究员。毕女士1966 年参加工作，1970 年加入武钢，曾出任多个职位，包括武钢团委书记、武钢宣传部部长、武钢第二炼钢厂党委书记、武钢党委副书记。毕女士曾荣获“中国思想政治工作优秀干部”、“冶金工业部劳动模范”称号。毕女士毕业于武汉钢铁学院工程管理专业，还获得武汉交通科技大学经济贸易专业文凭。毕女士曾在日本川崎制铁所接受培训，在企业管理方面积累了35 年经验，现任武钢纪委书记。毕女士是本公司第一、第二届监事会主席。
    刘强，男，43 岁，研究生学历，硕士，研究员。刘先生1983 年加入武钢，历任武钢职工大学人事科副科长、中小学教育处组织部部长、党委副书记、武钢办公室主任等多个职务。刘先生毕业于焦作矿业学院采矿专业，后又获华中科技大学交通运输与工程专业硕士学位，现任武钢总经理助理兼组织人事部部长。刘先生是本公司第二届监事会监事。
    谭丽丽，女，49 岁，大学学历，高级会计师，高级工程师，中国注册造价工程师。谭女士1975 年加入武钢，历任武钢冷轧厂财务科长、财务部会计科科长、能源总厂财务处处长、合同预算处处长等多个职务。谭女士在财务管理方面积累了19 年经验，现任武钢审计部部长。谭女士是本公司第二届监事会监事。
    
武汉钢铁股份有限公司董事会
    2004年3月13日

    武汉钢铁股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人武汉钢铁(集团)公司现就提名张勇传先生、罗飞先生、李世俊先生、周祖德先生、杨天钧先生为武汉钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任武汉钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
    二、符合武汉钢铁股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；
    三、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性；
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属没有直接或间接持有武汉钢铁股份有限公司已发行股份1%或1%以上，也不是武汉钢铁股份有限公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有武汉钢铁股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，也不在武汉钢铁股份有限公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人及其直系亲属在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人及其直系亲属没有为武汉钢铁股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    四、包括武汉钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    
 提名人：武汉钢铁(集团)公司
    2004 年3 月13 日

    武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人张勇传，作为武汉钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
    二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
    三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
    七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
    另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    
声明人：张勇传
    2004 年3 月13 日

    武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人罗飞，作为武汉钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
    二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
    三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
    七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
    另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    
 声明人：罗飞
    2004 年3 月13 日

    武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人周祖德，作为武汉钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
    二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
    三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
    七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
    另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    
声明人：周祖德
    2004 年3 月13 日

    武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人李世俊，作为武汉钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
    二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
    三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
    七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
    另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    
声明人：李世俊
    2004 年3 月13 日

    武汉钢铁股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人杨天钧，作为武汉钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
    二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
    三、本人及其直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及其直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人及其直系亲属在最近一年内不具有前五项所列情形；
    七、本人及其直系亲属没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司《公司章程》的任职条件。
    另外，包括武汉钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    
声明人：杨天钧
    2004 年3 月13 日