上海宽频科技股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会于2004年3月8日以通讯方式召开临时董事会议。会议就本公司为上海博大电子有限公司向银行申请借款或综合授信总金额不超过人民币一亿元提供担保的事宜进行了讨论。并达成如下决议：
    上海博大电子有限公司成立于2001年3月，现注册资本为5000万元。本公司控股为80.4％。主营业务为：屯子产品、半导体元器件、液晶屏、液晶模块，网络通讯产品及通讯设备。2003年公司实现销售收入近4.5亿乇。实现利润370万元(未经审计)。现该公司的总资产为1.52亿元，资产负债率小于60％。
    董事会认为：由于“上海博大电子有限公司”为本公司的控股于公司，该公司资产质量优良，经营状况良好，且有很好的资信状况，能按时偿还债务能力；其次，“上海博大电子有限公司”为该项担保提供反担保，这将有力地保障公司控制对外担保风险。现经过审议同意为上海博大电子有限公司向各银行申请借款或综合受信总金额不超过一亿元人民币提供担保。公司上述行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上打公司对外担保若干问题的通知》精神，董事会责成公司财务部具体组织实施和加强全程监管。
    至此，包括上述担保，公司累计对外担保金额为人民币1.2亿元。
    
上海宽频科技股份有限公司
    2004年3月8日