西安标准工业股份有限公司2003年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    西安标准工业股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月10日在西安市太白南路1号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计4人,代表股份201,662,700股,占公司总股份319,009,804股的63.22%,符合《公司法》和本公司章程的规定。
    二、提案审议情况
    股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：
    1、以201,662,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2003年度报告及其摘要的决议。
    2、以201,662,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2003年度董事会报告的决议。
    3、以201,662,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司2003年度监事会报告的决议。
    4、以201,662,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过公司2003年度财务决算报告以及公司2004年度财务预算报告的决议。
    5、以201,662,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过公司2003年度利润分配预案的决议。本次利润分配方案为：以2003年12月31日总股本319,009,804股为基数,每10股分配现金2.0元(含税),报告期不送股也不转增股本。
    6、以201,662,700股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议股份总数的100%,通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的决议。
    上述议案已于2004年2月5日在《中国证券报》和《上海证券报》公告,并于上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)上披露。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市广盛律师事务所张靖如律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会的文件；
    2、法律意见书。
    特此公告。
    
 西安标准工业股份有限公司董事会
    二00四年三月十日