本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年2月20日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，监事会成员及高管人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持，经到会董事充分讨论，通过了以下决议：
　　一、审议通过了《董事会换届改选的议案》；
　　公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第二届董事会提名，推选陈伯虎先生、向荣伟先生、李俊先生、陈鹤林先生、刘成祥先生、华立新先生、周茂荣先生、王宗军先生、汪海粟先生等9人为公司第三届董事会候选人。
　　本议案需提交公司临时股东大会审议。
　　二、关于提请召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
　　（一）召开会议基本情况：
　　1、会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
　　2、会议召开日期和时间：2004年3月26日上午9:00；
　　3、会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号 
　　               武汉锅炉股份有限公司二楼会议室；
　　4、会议召开方式：出席。
　　（二）会议审议事项：
　　1、《董事会换届改选的议案》；
　　2、《监事会换届改选的议案》。
　　（三）会议出席对象：
　　1、截止2004年3月22日下午3:00交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
　　2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
　　3、公司全体董事、监事和高级管理人员。
　　（四）会议登记方法：
　　1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；
　　流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
　　2、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
　　3、登记时间：2004年3月23日－2004年3月24日。
　　（五）其他事项：
　　1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　2、联系人：徐幼兰  电话：027－87652719   传真：027－87655152
　　3、地址：湖北省武汉市武珞路586号  邮编：430070
　　特此公告。
　　附授权委托书式样
　　授 权 委 托 书
　　兹全权委托         先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2002年年度股东大会并代为行使表决权。
　　委托人签名：                        委托人身份证号：
　　委托人证券帐户号：                  委托人持股数：
　　受托人签名：                        受托人身份证号：
　　委托权限：                          委托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　武汉锅炉股份有限公司董事会
　　2004年2月21日
　　附候选董事简历：
　　陈伯虎先生  40岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂设计处副处长、处长、副总工程师，武汉锅炉股份有限公司董事兼总经理。现任本公司董事长。
　　向荣伟先生  51岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂财务处副处长、处长，武汉锅炉厂副总会计师、总会计师，武汉锅炉股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。本公司第二届董事会董事。
　　李  俊先生  45岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂团委书记、武汉锅炉厂党委副书记兼副厂长，武汉锅炉股份有限公司总经理。现任武汉锅炉集团有限公司总经理。本公司第二届董事会董事。
　　陈鹤林先生  55岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂分厂副厂长、厂长，武汉锅炉厂副厂长。现任武汉锅炉集团有限公司副总经理。本公司第二届董事会董事。
　　刘成祥先生  56岁，大学毕业，历任武汉锅炉厂监察审计室主任、分厂党总支书记。本公司第二届董事会董事兼董事会秘书。
　　华立新先生  40岁，硕士，历任武汉锅炉股份有限公司设计处副处长、处长，武汉锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总经理兼总工程师。
　　周茂荣先生  58岁，教授，博士生导师。现任武汉大学商学院院长，中国世界经济学会副会长，湖北省世界经济学会会长。现任本公司第二届董事会独立董事。
　　王宗军先生  40岁，教授，博士生导师。现任华中理工大学管理学院院长助理。现任本公司第二届董事会独立董事。
　　汪海粟先生  50岁，教授，博士生导师。现任中南财经政法大学MBA教育中心主任。现任本公司第二届监事会独立监事。