河北太行水泥股份有限公司2003年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、河北太行水泥股份有限公司于2004年2月18日在公司文化中心会议室召开了2003年度股东大会。参加会议的股东以及股东授权代表共计11人,代表股份10434.1万股,占公司总股本的54.92%。会议由公司董事长王里顺先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议经逐项审议,以记名投票表决的方式,通过了如下议案：
    1、审议通过了《公司董事会2003年度工作报告》。
    10434.1万股同意,占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
    2、审议通过了《公司监事会2003年度工作报告》。
    10434.1万股同意,占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
    3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。
    10434.1万股同意,占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
    4、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。
    经中喜会计师事务所审计,母公司2003年度共实现净利润41574398.18元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金4157439.82元,提取10%公益金4157439.82元,当年可供股东分配利润33259518.54元,加上年结转69866219.26元,累计可供股东分配利润103125737.80元。
    本公司2003年度送红股及派现预案为：以2003年末总股本19000万股为基数,向全体股东每10股送红股4股(含税)、派现金1元(含税)。扣税后,个人股东实际每10股送4股。
    2003年度实际实施的利润分配政策与2002年度股东大会决议预定的2003年度分配政策不存在差异。
    10434.1万股同意,占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
    5、审议通过了公司2003年度公积金转增股本议案
    截至2003年12月31日,我公司资本公积金余额为329314051.65元,公司拟以公司2003年末总股本19000万股为基数,用资本公积金向全体股东按每股转增0.6股,每10股转增6股,共计转增股本11400万股。本次转增后,资本公积金尚余215314051.65元。
    10434.1万股同意,占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
    6、审议通过了《聘请公司2004年财务审计机构议案》。
    经与中喜会计师事务所联系,本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
    10434.1万股同意,占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
    7、审议通过了《修改‘公司章程’的议案》。
    10434.1万股同意,占出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。
    二、上述议案的详细内容请参阅2004年2月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《河北太行水泥股份有限公司2003年度股东大会资料》。
    三、本次股东大会经北京友邦律师事务所刘关军律师见证,并出具了本次股东大会的《法律意见书》,认为：本次大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    特此公告。
    
 河北太行水泥股份有限公司
    二零零四年二月十八日