武汉钢铁股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年2月25日上午在公司一会议室召开,应到董事15人,实到董事11人,未出席会议的4名董事委托其他董事投票表决,5位监事和有关高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘本仁先生主持,经过认真讨论,一致通过如下决议：
    一、 审议通过《总经理工作报告》；
    二、 审议通过《董事会工作报告》；
    三、 审议通过《2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》； 
    四、 审议通过《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    经安永华明会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润5.69亿元,提取10%的法定公积金0.57亿元和5%的法定公益金0.28亿元,当年可供股东分配的利润为4.84亿元。加上上年未分配利润0.98亿元(扣除已于2003年度转作股本的普通股股利4.18亿元),可供股东分配的利润为5.82亿元。 
    董事会决定以2003年末股本总数2,508,576,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.30元(含税),合计分配现金5.77亿元,未分配利润余额为0.05亿元,不进行资本公积金转增股本。若公司今年上半年完成新股增发和钢铁主业收购,拟进行中期分配,分配方案另行制定。
    五、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    经董事会审计委员会审议,公司决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2004年会计报表审计机构。 
    七、审议通过《2003年年度报告及其摘要》；
    八、审议通过《关于召开二零零三年年度股东大会的议案》。
    董事会决定于2004年4月2日召开2003年度股东大会,主要内容如下：
    1、 会议时间：2004年4月2日上午9时
    2、 会议地点：本公司二会议室(武汉市青山区沿港路3号)
    3、 会议议题：
    ① 审议批准《董事会工作报告》；
    ② 审议批准《监事会工作报告》；
    ③ 审议批准《2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》；
    ④ 审议批准《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    ⑤ 审议批准《武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》；
    ⑥ 审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；
    ⑦ 审议批准《2003年年度报告及其摘要》；
    4、 本次会议出席对象：
    (1) 本公司董事、监事及高级管理人员。
    (2) 截止2004年3月17日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书附后)。
    5、出席会议登记办法：
    (1) 登记手续
    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
    (2) 登记时间
    2004年 3月18日至 3月25日每个工作日上午8：00-11：30,下午13：30-17：00。
    (3) 登记地点
    武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
    6、其他事项：
    本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 
    7、联系人：刘国富   柳浪 
    联系电话：027-86306023 
    传    真：027-86807873
    武汉钢铁股份有限公司董事会
    2004年2月25日
    授权委托书
    兹授权    先生/女士,代表本人(单位)出席武汉钢铁股份有限公司2003年度股东大会、并代为行使表决权。
    委托人签名：             委托人身份证号码：
    委托人股东账户：         委托人持股数量：
    受托人签名：             受托人身份证号码：
    委托日期：2004年   月   日
    回    执
    截止2004年  月  日, 我单位(个人)持有武汉钢铁股份有限公司股票
             股,拟参加公司2003年度股东大会。
    股东账户：                          股东姓名(盖章)：
    出席人姓名：                      
                                       2004年  月  日