上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2004年1月30日以通讯方式召开,会议应出席董事六名,实际出席六名。会议通过了如下决议：
    一、审议通过了关于对上海博大电子有限公司增资3000万元的决议
    上海博大电子有限公司成立于2001年3月,注册资本2000万元。其中；本公司投资1020万元,南京宽频科技有限公司投资980万元。主营业务为：电子产品、半导体元器件、液晶屏、液晶模块,网络通讯产品及通讯设备。二年多来,该公司在集成电路产品的销售方面取得了显著的成绩,已建立起一个连接国际和国内的销售网络平台,培养了一批有技术,有能力的销售队伍。2003年公司实现销售收入近4.5亿元。实现利润370万元(未经审计)。为了进一步提升该公司销售产品的档次和业绩,公司拟定以自有资金单向增资3000万元(增资后本公司占80.4%)。董事会认为；增资后的上海博大电子有限公司可以更进一步地拓展和巩固其在国内集成电路销售上的领先地位,从而有利于公司产品结构的调整,有利于公司业绩的提升。
    二、审议通过了受让苏州国芯科技有限公司33.33%股权的决议
    苏州国芯科技有限公司是2001年6月由本公司和安徽省能源集团有限公司、江苏意源科技有限公司(分别投资500万元)共同设立的高科技企业。公司注册在苏州高新技术开发区。公司法人代表为郑茳。本次会议审议通过了公司受让安徽省能源集团有限公司所持苏州国芯科技有限公司33.33%的股权(受让后公司占66.7%股权),截止2003年底该公司的总资产为1858万元,净资产约为960万元(未经审计)。2003年的业务收入约为480万元,净利润为-36万元。但该公司二年多来,在消化、吸收摩托罗拉公司M?CORE技术的基础上,研发成功了具有自主知识产权的C?CORE和成立了国内第一个SOC产业链-中国C?CORE产业联盟,成为国内32位CPUIP行业的最主要供应商之一。目前该公司已经积累了大量的无形资产。为此,董事会同意以自有资金500万元的转让价格受让安徽省能源集团有限公司所持有苏州国芯科技有限公司33.33%的股权。上述股权转让不涉及关联交易。
    
  上海宽频科技股份有限公司
    2004年2月3日