河北太行水泥股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

    一、会议时间、地点及议题：
    公司定于2004年2月18日(星期三)上午8：30在河北太行水泥股份有限公司文化中心召开2003年度股东大会。审议事项为：
    1、审议公司董事会2003年度工作报告；
    2、审议公司监事会2003年度工作报告；
    3、审议公司2003年度财务决算报告
    4、审议公司2003年度利润分配预案
    5、审议公司资本公积金转增议案
    6、审议聘请公司2004年财务审计机构议案
    7、审议修改《公司章程》议案
    二、会议出席对象
    (1)于2004年2月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的见证律师等相关人员。
    三、参加会议登记办法：
    (1)登记手续：请符合上述条件的股东于2004年2月17日前到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
    (2)公司地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
    联系人：赵青松
    联系电话：0310-5062940
    传真：0310-5015753)#)
    邮政编码：056200
    (3)法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
    (4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
    (5)会期半天,出席者交通、食宿等一切费用自理。
    
  河北太行水泥股份有限公司
    董事会
    2004年1月14日

    附件
    授权委托书
    兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河北太行水泥股份有限公司2003年年度股东大会。具体委托事宜如下：
    (1)代理人(此处填″有″或″无″)表决权；
    (2)委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：
    对股东大会议程所列议案投赞成票；
    对股东大会议程所列议案投反对票；
    对股东大会议程所列议案投弃权票。
    (3)代理人对临时提案(此处填″有″或″无″)表决权及投票指示 赞成、反对或弃权
    委托人签名(盖章)：委托人身份证号：
    委托人持股数：委托人股东帐号：
    代理人签名：代理人身份证号：
    委托日期：