本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海阳晨投资股份有限公司第三届董事会第五次会议于二ОО三年十月二十九日(星期三)在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事黄明达先生未亲自出席本次董事会,授权委托董事蔡敬伟先生代为出席会议并行使表决权,独立董事马贤明先生未亲自出席本次董事会,授权委托独立董事颜学海先生代为出席会议并行使表决权。2名监事及高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由祝世寅董事长主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2003年第三季度报告》；
    二、审议通过了公司关于《投资者关系管理制度》的议案(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    上海阳晨投资股份有限公司董事会
    二ОО三年十月二十九日