武汉钢铁股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

    武汉钢铁股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2003年11月16日在武钢宾馆召开,本次会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席毕传淑女士主持,会议审议了《关于武汉钢铁股份有限公司申请增发A股的议案》、《武汉钢铁股份有限公司增发A股募集资金计划投资项目可行性分析报告》、《钢铁主业收购协议》等第二届董事会第十六次会议通过的议案。
    会议认为,公司本次增发A股所募集资金用于收购武汉钢铁(集团)公司拥有的钢铁主业资产具有较强的盈利能力,主营业务收入、主营业务利润、净利润每年均保持较高水平,经营业绩开始进入高速增长阶段,显示了较高的成长性,净资产收益率指标过去三年平均为12.10%,2003年上半年高达11.73%,2002年的净利润比2001年增长了66%,2003年半年的净利润达到了2002年全年水平。其中,2250mm热连轧机组(二热轧)于2003年3月建成投产,主要设备和技术从国外引进,整体装备达到世界领先水平,为国内技术装备水平最高、板宽最宽、强度最大的现代化宽带钢热连轧机,其产品质量和性能在国内外市场竞争中具有优势地位。设计年生产能力450万吨。本次收购将实现公司规模的快速扩张,随着规模的扩张和收入的增长,盈利水平也相应大幅度提高。
    本次收购的资产具有较高的成长性,主要产品市场竞争优势明显,收购后公司经营前景广阔。收购完成后,本公司将拥有炼铁、炼钢、轧钢等一整套现代化钢铁生产工艺流程及相关配套设施,实现了钢铁生产工艺流程的完整和一体化经营,有利于公司统筹规划及生产的集中一贯管理,公司规模快速扩张,经营能力持续增强,钢铁产品市场占有率迅速扩大,加快两个基地建设步伐,大大提升核心竞争力,做大、做强钢铁主业,实现公司跨跃式发展,减少关联交易,完善公司治理结构。
    本次收购及其相关的关联交易程序合法,符合公平、公正、公允的原则,未发现有损害公司及股东利益的情况。公司董事依法履行职责,未发现董事会所作出的决议有违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益和全体股东利益的现象。
    特此公告
    
  武汉钢铁股份有限公司监事会
    二OO三年十一月十六日