上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2003年10月23日下午在公司会议室召开。会议应到董事六名,实到董事五名,独立董事王守觉先生因在国外出差未出席会议。会议由董事长张杰先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司第三季度报告》；
    二、审议通过了《上海宽频科技股份有限公司投资者关系管理制度》,全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、会议审议通过了修改公司章程的决议。
    根据公司生产经营发展的需要,董事会同意公司经营范围中增加进出口业务。为此特将公司章程第十三条经营范围的内容作适当的调整。
    原第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：对高新技术产业投资,实业投资,投资管理。技术服务,技术培训。电子及通信设备；计算机信息工程；多媒体呼叫设备的研制、生产、销售；集成电路设计与销售；智能社区网络；钢管及金属型材、波纹管及异型钢管及延伸品。
    现十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：对高新技术产业投资,实业投资,投资管理；技术服务,技术培训；电子及通信设备；计算机信息工程；多媒体呼叫设备的研制、生产、销售；集成电路设计与销售；智能社区网络；钢管及金属型材、波纹管及异型钢管及延伸品；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
    以上第三项决议须提交下次临时股东大会予以审议通过。
    
   上海宽频科技股份有限公司
    2003年10月27日