上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年9月26日下午在上海老干部活动中心会议室召开。会议应到董事六名,实到董事五名,独立董事王守觉因工作原因未出席会议,委托董事张杰先生代为行使表决权。会议由董事张杰先生主持,会议审议并表决通过了如下决议：
    一、与会董事一致选举张杰先生为公司第五届董事会董事长,叶麒敏先生为副董事长,任期均为三年。
    二、根据董事长张杰先生的提名,董事会聘任任建宏先生为公司总经理,任期三年。
    三、根据董事长张杰先生的提名,董事会聘任胡兴堂先生为董事会秘书,任期三年。
    四、根据董事长张杰先生的提名,董事会聘任朱亮先生为董事会证券事务代表,任期三年。
    五、根据总经理任建宏先生的提名,董事会聘任郑茳先生为公司常务副总经理,聘任钱建宇先生、姜建功先生、张俊先生、袁晓军先生、何关兴先生为公司副总经理,任期均为三年。
    六、根据总经理任建宏先生的提名,董事会聘任胡良先生为公司总经理助理兼财务部部长,任期三年。
    七、与会董事经过选举产生了四个专门委员会的成员
    1、选举张杰先生、王守觉先生、任建宏先生为战略委员会委员,其中张杰先生为主任委员。
    2、选举张杰先生、王守觉先生、陈梅花女士为提名委员会委员,其中王守觉先生为主任委员。
    3、选举叶麒敏先生、陈梅花女士、王守觉先生为审计委员会委员,陈梅花女士为主任委员。
    4、选举任建宏先生、王守觉先生、陈梅花女士为薪酬与考核委员会委员,王守觉先生为主任委员。
    以上各位委员的任期均为三年。
    任期自2003年9月26日至2006年9月25日。
    独立董事王守觉、陈梅花同意对上述高管人员的聘任。
    
  上海宽频科技股份有限公司
    2003年9月27日