重要提示:本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　深圳赤湾石油基地股份公司第三届董事会第六次会议于2003年9月18日召开，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
　　1.审议批准公司《关于深圳证管办巡回检查中发现问题的整改报告》
　　2.审议公司《关于修改公司章程的议案》
　　3.审议公司《股东大会议事规则的议案》
　　4.审议公司《董事会议事规则的议案》
　　5.审议批准公司《信息披露管理办法的议案》
　　6.审议公司《关于修改董事会专门委员会工作细则的议案》
　　7.审议公司《关于变更董事的议案》
　　同意接受林绍东董事因工作变动原因提出的辞去本公司第三届董事会董事职务，董事会对林绍东先生在任职期间对本公司所作出的贡献表示感谢。同时根据本公司股东中国南山开发（集团）股份有限公司的推荐，同意提名刘福先生为本公司第三届董事会董事候选人
　　8.审议公司《关于提名田汝耕先生为独立董事候选人的议案》
　　同意提名田汝耕先生为第三届董事会独立董事候选人，其年度津贴为人民币六万元（含税）
　　9.审议公司《关于收购赤湾仓储有限公司90%股权的议案》
　　10.审议批准《关于任命任千里为公司股证事务代表的决议》
　　11.审议批准《关于召开股东大会的决议》 
　　上述第2、3、4、6、7、8、9项议案将提交下次股东大会审议批准。议案具体内容见公告附件
　　特此公告。
　　深圳赤湾石油基地股份有限公司
　　董 事 会
　　二OO三年九月十九日