河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年8月17日在公司办公楼二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,独立董事闫荣城先生委托独立董事蔺永叶女士出席并行使表决权。监事会监事王卫平、徐景阳先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定的人数,会议由董事长王里顺先生主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
    1、公司2003年半年度报告全文及摘要
    2、公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司互保事宜
    我公司控股子公司---北京太行前景水泥有限公司为了保证银行信贷的顺利实施,与北京建谊建筑有限公司签署了期限为1年的互相担保合同,担保额度为5000万元人民币。
    3、公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司贷款
    为了项目建设资金的需求,公司控股子公司-保定太行和益水泥有限公司决定向邯郸市城市信用社进行项目贷款。
    本次贷款数额为8000万元人民币,期限为30个月,年利率为5.49%。
    4、公司为保定太行和益水泥有限公司贷款进行担保
    保定太行和益水泥有限公司本次贷款数额为8000万元人民币,期限为30个月,年利率为5.49%。由我公司独立进行担保。保定太行和益水泥有限公司的另一股东---河北建设集团有限公司按照投资比例向我公司为本笔贷款提供25%的反担保。
    特此公告！
    
   河北太行水泥股份有限公司董事会
    二00三年八月十七日