武汉钢铁股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年8月8日上午在公司一会议室召开，应到董事13人，实到董事8人，未出席会议的5名董事委托其他董事投票表决，3位监事和有关高级管理人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘本仁先生主持，经过认真讨论，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《总经理工作报告》；
　　二、审议通过《2003年上半年财务预算执行情况报告》
　　三、审议通过《2003年半年度报告》及其摘要；
　　四、审议通过《关于设立第二冷轧薄板厂筹建处的议案》;
　　(该项目已经公司2002年度第一次临时股东大会审议通过, 详见公司于2002年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《武汉钢铁股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议公告》）
　　五、审议通过《关于设立第二硅钢厂筹建处的议案》。
　　(该项目已经公司2002年度股东大会审议通过, 详见公司于2003年5月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《武汉钢铁股份有限公司2002年度股东大会决议公告》)
                                    武汉钢铁股份有限公司董事会
                              2003年8月12日