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    中国国际贸易中心股份有限公司董事会于2003年6月5日以通讯方式审议通过如下决议：
    1.同意洪敬南先生辞去公司副董事长职务,选举郭孔丞先生担任公司副董事长；
    2.同意叶龙蜚先生辞去公司董事职务,提名郭鹤年先生为公司董事候选人；
    3.同意吴善诚先生辞去公司董事职务,提名黄小抗先生为公司董事候选人。
    上述第2项、第3项决议需提交公司股东大会审议表决。
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司董事会
    2003年6月5日
    附：董事候选人郭鹤年先生、黄小抗先生简历
    郭鹤年先生79岁
    郭鹤年先生为马来西亚籍华人,在柔佛新山接受英文教育,曾入读当地一所华文学校及新加坡的莱佛士学院。一九四九年初,他和几位亲属在柔佛新山创办了郭兄弟公司；四年后在新加坡成立了分公司。一九七四年,在香港成立嘉里贸易有限公司。现任嘉里集团董事长。
    黄小抗先生52岁
    黄小抗先生于一九九一年加入郭氏集团。黄先生乃嘉里建设有限公司联席董事总经理、嘉里控股有限公司董事,同时亦是嘉里集团(中国)有限公司董事、港沪发展有限公司董事总经理、嘉里建设(深圳)有限公司董事长及集团多间附属公司之董事。