中国国际贸易中心股份有限公司董事会关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会于2003年6月13日以通讯方式召开会议,决定于2003年7月18日上午9:00召开本公司2003年度第一次临时股东大会。会议有关事宜通知如下：
    一、会议时间：2003年7月18日上午9:00
    二、会议地点：北京建国门外大街一号国贸行政楼四层多功能厅
    三、会议议程：
    1 审议董事会关于叶龙蜚先生辞去董事职务,推荐郭鹤年先生为董事候选人的议案；
    2 审议董事会关于吴善诚先生辞去董事职务,推荐黄小抗先生为董事候选人的议案。
    上述董事候选人简历及独立董事关于该项董事任免的独立意见已于2003年6月6日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
    四、参见会议人员
    1、截止2003年7月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员��
    3、本公司聘任的律师事务所。
    五、会议登记办法
    1、登记手续
    出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,委托代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
    出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可以于2003年7月16日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。
    2、登记时间
    2003年7月14日-16日,上午9：00-11：30,下午2：00-4：30。
    3、登记地点
    北京建国门外大街一号国贸行政楼一层
    邮政编码：100004
    电话：010-65055768传真：010-65053862
    联系人：董波
    六、注意事项
    会议预期半天,与会者食宿及交通费自理。
    
   中国国际贸易中心股份有限公司董事会
    2003年6月16日

    授权委托书
    兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席中国国际贸易中心股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
    委托人姓名：
    委托人身份证号或营业执照号：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    受托人姓名：
    受托人身份证号：
    委托期限：自委托日至会议闭幕为止。
    委托人签名(或盖章)：
    2003年月日
    回执
    截至2003年月日,本人/本单位持有中国国际贸易中心股份有限公司股票共计股,拟参加公司2003年度第一次临时股东大会。
    股东帐户：持有股数：
    出席人姓名：股东签名(盖章)：
    2003年月日