黄石东贝电器股份有限公司2002年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黄石东贝电器股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月28日上午9时在黄石市海观山宾馆召开。出席会议的股东及股东代表6名,代表股份120000000股。占公司总股本的51.06%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持。大会采用记名投票方式通过了如下议案：
    一、2002年度董事会工作报告；同意股数120000000股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120000000股,外资股为0股。)弃权股数0股,反对股数0股。
    二、2002年度监事会工作报告；同意股数120000000股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120000000股,外资股为0股。)弃权股数0股,反对股数0股。
    三、公司2002年度报告及摘要；同意股数120000000股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120000000股,外资股为0股。)弃权股数0股,反对股数0股。
    四、审议公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告；同意股数120000000股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120000000股,外资股为0股。)弃权股数0股,反对股数0股。
    五、关于公司2002年度利润分配预案的议案；经湖北大信会计师事务有限公司审计,本公司2002年度实现净利润1099323.06元,提取10%法定盈余公积金109932.31元,提取10%法定公益金109932.31元,加上年初未分配利润47265752.26元,本年度末可供股东分配的利润为48145210.70元。经研究决定,公司2002年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    同意股数120000000股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120000000股,外资股为0股。)弃权股数0股,反对股数0股。
    六、关于聘请公司2003年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案；续聘湖北大信会计事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公司国内、国际审计师。
    同意股数120000000股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120000000股,外资股为0股。)弃权股数0股,反对股数0股。
    国浩律师集团(上海)事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合法律法规和公司章程的规定。
    特此公告
    
   黄石东贝电器股份有限公司董事会
    2003年5月28日