本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　湖北武昌鱼股份有限公司第二届第二次临时董事会会议于2003年5月29日下午以通讯方式召开。应出席本次会议董事16名，实际参加表决董事15名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事通讯方式表决，形成如下决议：
　　为了支持公司控股子公司湖北武华电子科技有限公司发展，同意为该公司向中国建设银行鄂州分行三年期4000万元流动资金贷款提供担保，担保期限三年。
　　特此公告
　　湖北武昌鱼股份有限董事会
　　二00三年五月三十日