交大昆机科技股份有限公司股东年会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议没有否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    交大昆机科技股份有限公司(本公司)董事会兹公告,本公司于2003年5月31日上午在中国云南省昆明市茨坝路23号如期举行2002年度股东年会,拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数为183,269,398股,占本公司股份总数的74.80%,符合本公司《公司章程》和中华人民共和国有关法律法规规定,股东年会会议有效。实际出席本公司股东年会的股东和股东授权代理人代表的有表决权的股份数为120,007,400股,占本公司已发行股份总数的48.98%。
    H股股东香港中央结算(代理人)有限公司(持有本公司H股63,261,998股)委托本次股东年会会议主席代为出席会议,但未注明投票指示,大会主席未代其投票,不计入有效表决票数计算。
    二、提案审议情况
    本次股东年会的议案为普通决议案,股东以投票方式对各项议案逐项进行表决,每项议案的表决结果均为：赞成票：120,007,400票,无反对和弃权票。会议全票通过了如下决议：
    ①批准2002年度董事会工作报告；
    ②批准2002年度监事会工作报告；
    ③批准公司2002年度利润分配方案：根据中国会计准则,本公司2002年实现主营业务利润及净利润分别为人民币59,345千元和6,078千元；根据香港会计准则,本公司2002年实现的净利润为人民币6,726千元。根据本公司章程之规定,公司实现的净利润首先用于弥补亏损,故不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；
    ④批准股东大会议事规则；
    ⑤批准董事会议事规则；
    ⑥批准监事会议事规则；
    ⑦批准共同出资协议-设立昆明交大昆机自动机器有限公司；
    ⑧批准共同出资协议-设立西安交大思源智能电器有限公司；
    ⑨批准续聘香港德勤·关黄陈方会计师行和西安西格玛有限责任审计师事务所为本公司2003年度审计机构,并授权董事会决定其酬金。
    三、律师见证情况
    云南一诚律师事务所指派律师出席了本次股东年会,并由该所律师黄松出具了法律意见：
    交大昆机科技股份有限公司2002年度股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
    四、备查文件
    1.股东年会会议记录；
    2.股东年会表决票；
    3.法律意见书。
    
   交大昆机科技股份有限公司董事会
    二00三年五月三十一日