特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年5月28日在公司文化中心会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,独立董事王欣新先生委托独立董事闫荣城先生出席并行使表决权,董事史国林先生委托董事范国良先生出席并行使表决权,董事朱志荣先生委托董事郑宝金先生出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数,会议由董事王里顺先生主持。监事王维民先生、监事王卫平先生和监事徐景阳先生列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：
    1、选举董事王里顺先生为公司董事长
    2、聘任董事范国良先生为公司总经理
    3、根据总经理范国良的提名,聘任史国林先生、郑宝金先生、龚天林先生和冯志宏先生为公司副总经理
    4、聘任董事郑宝金先生为公司董事会秘书
    5、成立董事会″四个专门委员会″
    董事会战略委员会主任委员：王里顺委员：王欣新闫荣城
    董事会审计委员会主任委员：蔺永叶委员：闫荣城郑宝金
    董事会提名委员会主任委员：王欣新委员：闫荣城李安飞
    董事会薪酬与考核委员会主任委员：闫荣城委员：蔺永叶范国良
    特此公告。
    河北太行水泥股份有限公司董事会
    二00三年五月二十八日