武汉钢铁股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月16日上午9:00在公司第二会议室召开，会议由董事长刘本仁先生主持。
　　出席会议的股东和股东代表6人，代表股份1,770,509,500 股，占公司总股本的84.69％，董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
　　一、 审议通过了《董事会工作报告》
　　1,770,509,500股同意，占出席会议股东和代表所持股份的100％；
　　0 股反对；         0股弃权。
　　二、 审议通过了《监事会工作报告》
　　1,770,509,500股同意，占出席会议股东和代表所持股份的100％；
　　0 股反对；         0股弃权。
　　三、 审议通过了《2002年度财务决算及2002年度财务预算的报告》
　　1,770,509,500股同意，占出席会议股东和代表所持股份的100％；
　　0 股反对；         0股弃权。
　　四、 审议通过了《2002年年度报告及其摘要》
　　1,770,509,500股同意，占出席会议股东和代表所持股份的100％；
　　0 股反对；         0股弃权。
　　五、 审议通过了《2002年度利润分配方案》
　　经安永华明会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润595,902,012.29元，提取10％的法定公积金59,590,201.23元和5％的法定公益金 29,795,100.61元,当年可供股东分配的利润为506,516,710.45元。加上年初未分配利润114,496,436.29元，可供股东分配的利润为621,013,146.74元。
　　董事会决定以2002年末股本总数2,090,480,000股为基数，向全体股东每10股送2股并派现金红利0.50元（含税）。计送股418,096,000股,分配现金104,524,000元,共分配利润522,620,000元，未分配利润余额为98,393,146.74元。另外，不进行资本公积金转增股本。
　　1,770,509,500股同意，占出席会议股东和代表所持股份的100％；
　　0 股反对；         0股弃权。
　　六、 审议通过了《关于投资建设第二硅钢厂的议案》
　　1,770,509,500股同意，占出席会议股东和代表所持股份的100％；
　　0 股反对；         0股弃权。
　　七、审议通过了《关于变更前次募集资金投向的议案》
　　1,770,509,500股同意，占出席会议股东和代表所持股份的100％；
　　0 股反对；         0股弃权。
　　八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
　　1,770,509,500股同意，占出席会议股东和代表所持股份的100％；
　　0 股反对；         0股弃权。
　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　1,770,509,500股同意，占出席会议股东和代表所持股份的100％；
　　0 股反对；         0股弃权。
　　本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。
　　武汉钢铁股份有限公司
　　董事会
                                       二零零三年五月十七日