上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年5月14日以通讯方式召开。应到董事15名,实到董事15名,(独立董事詹智玲授权委托独立董事石良平出席会议并行使表决权)。
    中国证券监督管理委员会上海证券监管办公室于2002年11月14日至11月20日对我公司进行了巡回检查。经检查,本公司在经营、财务、关联交易披露及其他规范运作方面存在一定的问题。对于这次巡检中发现的问题,我公司董事会以积极、严肃的态度认真对待,吸取教训,加强规范运作。此次巡检,对我公司来说是一次规范有关方面工作的好机会,今后公司要下大力气整治规范运作,要在规范的前提下不断发展,在发展中不断注重规范,扎扎实实地将企业做实做强,使企业形成良性循环的发展态势。
    对于此次巡检中发现的问题,公司已逐条进行了整改,其中,有的问题已经解决,目前尚未解决的问题也已制订了切实有效的整改措施(详见整改报告),整改情况将按要求每3个月公告一次,直至整改完毕。
    特此公告！
    
   上海汇丽建材股份有限公司董事会
    二OO三年五月十六日