江苏春兰制冷设备股份有限公司2002年度股东大会决议公告

    江苏春兰制冷设备股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月29日在春兰集团泰州宾馆召开,出席会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股权数327230798股,占公司有表决权股份总数的62.99%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司应出席董事12人,实际出席董事11人,李家成董事因公出差未出席,公司全体监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会,大会由张鸿志董事长主持,会议采用记名表决方式,审议并通过如下决议：
    1.2002年度董事会工作报告 327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权 。
    2.2002年度监事会工作报告 327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权 。
    3.2002年度财务决算报告 327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权 。
    4.2002年度利润分配方案 327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权 ：
    (1)2002年公司实现净利润119,371,731.00元,按净利润的10%提取法定公积金11,937,173.10元,按净利润的10%提取法定公益金11,937,173.10元。
    (2)提取任意公积金17,351,482.67元。
    (3)按现行股本519,458,538股,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),计51,945,853.80元。
    以上分配方案具体实施时间另行公告。
    5.续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司审计服务单位,期限为一年,授权董事会决定其报酬 327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。
    6.关于修改公司章程的决议 327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权 。
    (1)第118条“董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人”修改为“董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人”。
    (2)第142条“公司设2名独立董事”修改为“公司设3名独立董事”。
    修改后的公司章程详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    7.关于公司董事会换届选举的决议 327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权 。
    本议案董事的选举采用累计投票制表决,出席会议股东所持股权累计为1963384788股。
    (1)选举张鸿志先生为公司董事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)；
    (2)选举奚正志先生为公司董事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)。
    (3)选举马绍倩女士为公司董事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)；
    (4)选举傅升先生为公司董事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)。
    (5)选举丁谦益先生为公司董事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)；
    (6)选举帅荣俊先生为公司董事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)。
    本议案独立董事的选举采用累计投票制表决,出席会议股东所持股权累计为981692394股。
    (1)选举张洪发先生为公司独立董事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)；
    (2)选举黄永根先生为公司独立董事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)。
    (3)选举朱伟先生为公司独立董事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)。
    独立董事津贴为每人每年人民币3万元(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)。
    经选举,由张鸿志先生、奚正志先生、马绍倩女士、傅升先生、丁谦益先生、帅荣俊先生、张洪发先生、黄永根先生、朱伟先生共同组成公司第四届董事会。
    8.关于公司监事会换届选的决议 327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权 。
    本议案监事的选举采用累计投票制表决,出席会议股东所持股权累计为654461596股。
    (1)选举许承业先生为公司监事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)；
    (2)选举朱大勇先生为公司监事(327230798股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权)。
    经选举,由许承业先生、朱大勇先生与职工代表大会委派的监事刘顺余先生共同组成公司第四届监事会。
    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规的规定,股东大会决议合法有效。
    特此公告！
    
江苏春兰制冷设备股份有限公司
    2003年4月29日

    附董事会、监事会成员简历：
    张鸿志先生,1947年出生,高级工程师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总经理、党委书记,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长、总经理、党委书记,春兰销售公司总经理、党委书记,春兰(集团)公司常务副总经理。现任春兰(集团)公司高级副总裁,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长。
    奚正志先生,1943年出生,高级工程师。曾任南京压缩机厂总师办主任,南京市机械工业局副总工程师、副局长(主持工作),南京市人民政府副秘书长,南京市电子局局长兼党委书记。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长,江苏省海外企业集团有限公司董事兼副总裁。
    马绍倩女士,1955年出生,会计师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总会计师办公室主任,春兰(集团)公司副总会计师,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、总经理助理,江苏春兰电器有限公司财务总监。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事,春兰投资控股有限公司副总经理。
    傅升先生,1964年出生,会计师。曾任兴化市财政局办事员、副股长、股长,兴化市税务局副局长、地税局副局长,泰州市财政局预算科科长、局长助理、副局长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事,泰州市国有资产经营有限公司董事。
    丁谦益先生,1955年出生,经济师。曾任泰州冷气设备厂六车间副主任、辅机车间副主任,江苏春兰制冷设备有限公司辅机车间副主任、工艺科科长、质检科科长,江苏春兰制冷设备股份有限公司技术科科长、供应科科长、辅机车间主任、总经理办公室主任、监事,江苏春兰电器有限公司总工程师室主任、总经理室主任、市场部经理,泰州春兰销售公司济南公司总经理、新闻中心副主任,上海星威空调器有限公司总经理,江苏春兰商务有限公司副总裁,泰州春兰空调器厂厂长兼党委书记,泰州星威春兰连锁店有限公司总经理兼党委书记。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、党委书记、副总经理。
    帅荣俊先生,1968年出生,工程师。曾任泰州制冷机厂技术员,泰州春兰特种空调器厂技术员、工艺科副科长、科长,春兰集团制冷技术研究所项目科科长、副所长,春兰研究院副院长、院长,江苏春兰电器有限公司副总裁,春兰电器检测中心主任兼江苏省监督局空调器产品质量检验站站长,春兰采购中心主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理。
    张洪发,男,1964年出生,高级会计师、具有证券从业资格的注册会计师。曾任江苏省广播电视大学讲师,江苏省会计师事务所部门经理,江苏省注册会计师协会业务监管部主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事,江苏省注册会计师协会副秘书长。
    黄永根先生,1941年出生,高级经济师。曾任泰州电化厂财会科负责人,泰州橡胶总厂厂长,泰州市医药化工工业局党委书记,泰州市体改委主任,地级泰州市证管办主任,中国经济体制改革研究会理事。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事。
    朱伟先生,1962年出生,法学博士,一级律师。曾任江苏省常州市第二律师事务所主任律师,江苏省苏州第一律师事务所主任律师。现任江苏苏州竹辉律师事务所主任律师。
    许承业先生,1954年出生,经济师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总装车间主任、江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理、总经理、董事,江苏春兰电器有限公司党工委书记、副总经理。现任春兰(集团)公司副总裁,江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会召集人。
    朱大勇先生,1970出生,会计师。曾任江苏春兰制冷设备有限公司总帐会计,江苏春兰摩托车有限公司财务科科长,江苏春兰自动车有限公司财务总监,春兰(集团)公司审计处处长。现任春兰(集团)公司财务管理处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事。
    刘顺余先生,1953年出生,政工师。曾任泰州制冷机厂政工股负责人、团委副书记,江苏春兰制冷设备有限公司工会副主席。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司监事、工会副主席。