特别提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北太行水泥股份有限公司第三届监事会第六次会议于2003年4月25日在公司办公楼二楼会议室召开,应到监事5人,实到3人,监事李平委托监事王卫平出席并行使表决权,监事韩宝林委托监事徐景阳出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席王维民先生主持。会议经逐项审议,通过了以下议案：
    1、公司2003年第一季度报告
    监事会认为：该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果,会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求,与公司2002年年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表无重大变化,报告依据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2003年修订)要求编制,切合实际,有利于广大投资者正确、完整、客观地了解我公司的情况。
    2、监事会第四届监事候选人
    由于本届监事会任期即将到期,监事会需进行换届选举。
    根据《公司章程》的规定,本届监事会现提名王维民、徐景阳为公司第四届监事会成员中由股东代表出任的监事候选人(简历附后)。
    公司职工代表大会推选王卫平(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。
    股东代表出任的监事候选人需提交股东大会审议通过。
    3、修改《监事会议事规则》
    由于公司第四届监事会成员有3名监事组成,所以需修改《监事会议事规则》。
    《监事会议事规则》第四条由＂监事会由五名监事组成。其中三分之二为股东代表担任的监事,三分之一为职工代表担任的监事；设监事会召集人一名,监事会召集人以全体监事的过半数选举产生。＂修改为＂监事会由三名监事组成；其中一人由公司职工代表担任,其选任和罢免由公司职工民主决定；其余二人由股东代表担任,由股东大会选举和罢免。监事会设监事会主席一名,由全体监事以二分之一以上多数票选举和罢免。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。＂。
    特此公告。
    河北太行水泥股份有限公司监事会
    二00三年四月二十五日
    附件：
    股东代表出任监事候选人简历
    王维民先生,中国籍,本公司监事会主席,由原太行集团委派,1947年11月出生,大专学历,高级政工师。1996年至2000年5月任原太行集团监事会主席、纪委书记,2000年5月至今任我公司监事会主席。
    徐景阳,中国籍,本公司监事,1958年8月出生,大专学历,助理政工师。曾任我公司机修分厂厂长,现任我公司审计监察部部长,2000年5月至今任我公司监事会监事。
    职工代表出任监事简历
    王卫平先生,中国籍,本公司监事,1963年6月出生,大专学历,经济师。曾任我公司企管部部长助理、副部长,现任我公司企业管理部部长。2000年5月至今任我公司监事会监事。