河北太行水泥股份有限公司召开2002年度股东大会通知

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议时间、地点及议题：
    公司定于2003年5月28日上午8：30在河北太行水泥股份有限公司文化中心召开2002年度股东大会。审议事项为：
    1、审议公司董事会2002年度工作报告；
    2、审议公司监事会2002年度工作报告；
    3、审议公司2002年度财务决算报告
    4、审议公司2002年度利润分配预案
    5、审议聘请公司2003年财务审计机构议案
    6、审议董事会换届议案
    7、审议监事会换届议案
    8、审议修改《公司章程》议案
    9、审议授权董事会对公司控股子公司行使年累计额不超过5亿元的贷款担保议案
    10、审议授权董事会行使年累计额5亿元以下的贷款权限并将该资金进行委托贷款的议案(详见公司董事会三届十一次会议决议公告,该公告刊登在2003年3月18日的《上海证券报》)
    二、会议出席对象
    (1)于2003年5月16日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。不能出席会议的股东可委托代理人出席；
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)公司聘请的见证律师等相关人员。
    三、参加会议登记办法：
    (1)登记手续：请符合上述条件的股东于2003年5月27日前到本公司证券部或用传真方式办理出席股东大会登记手续。
    (2)公司地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
    联系人：赵青松 金明
    联系电话：0310-5062940
    传真：0310-5015753
    邮政编码：056200
    (3)法人股东凭法定代表人资格证明或法人代表授权委托书、持股凭证、营业执照复印件及出席人身份证进行登记。
    (4)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。
    (5)会期半天,出席者交通、食宿等一切费用自理。
    四、备查文件：
    (1)董事会三届十一次、三届十二次会议决议及公告；
    (2)监事会三届五次、三届六次会议决议及公告。
    
河北太行水泥股份有限公司董事会
    2003年4月25日