上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于二OO三年四月二十三日下午在公司四楼会议室召开,会议应出席董事七名,实际出席七名。会议由公司董事长张杰先生主持,公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议通过讨论,形成如下决议：
    一、同意受让张江高科技园区集电港58亩土地。
    公司在浦东新区政府的大力支持下,决定受让位于张江高科技园区集电港内的58亩土地(约1433万元)以作为本公司发展IC研发和产业化的基地。会议并责成有关部门尽快拟定具体实施方案。
    二、会议经过讨论,一致审核通过公司2003年第一季度报告。
    三、有关任免决定
    1.由于工作调动,董事会同意严曙先生辞去公司总经济师的职务。
    2.经公司董事长张杰先生提议,聘任朱亮先生为公司证券事务代表。
    上海宽频科技股份有限公司
    2003年4月25日