北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年4月23日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事十一人,实际参加表决董事十一人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议经通讯表决形成以下决议：
    1、审议并通过了《关于北京金自天正智能控制股份有限公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案》
    11票表决,全票通过议案。三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生对此关联交易发表发表了独立意见,认为本公司将与北京中冶科技发展公司签订的采购框架协议符合有关规定,体现了互惠互利、平等自愿的原则,按照公司实际采购数量和市场价格结算,对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的权益。
    2、审议并通过了《关于北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案》
    11票表决,全票通过议案。三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生对此关联交易发表发表了独立意见,认为本公司将与冶金自动化研究设计院签订的采购框架协议符合有关规定,体现了互惠互利、平等自愿的原则,按照公司实际采购数量和市场价格结算,对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的权益。
    3、审议并通过了《2003年第一季度报告》
    11票表决,全票通过公司2003年第一季度报告。
    
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
    2003年4月23日