河南天方药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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    河南天方药业股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第七次会议于2003年4月22日上午在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人(其中董事年大明先生委托董事马立功先生代为全权表决),公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议：
    1、审议通过了公司2003年第一季度报告；
    2、同意谈遂初先生辞去公司副总经理职务。
    特此公告
    
河南天方药业股份有限公司董事会
    2003年4月22日