黄石东贝电器股份有限公司二届三次监事会决议公告

    黄石东贝电器股份有限公司二届三次监事会于2003年4月24日在黄石东贝电器股份有限公司四楼会议室召开,会议由监事会召集人王固华先生主持,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议：
    一、2002年度监事会工作报告；
    二、公司2002年度报告及摘要；
    三、2002年度利润分配预案的议案
    对公司董事、高层管理人员履行职责及公司运作情况发表独立意见如下：
    1、报告期内董事会认真地执行了股东大会决议及授权事项,公司能严格依法运作,内控制度完善。公司的决策程序符合《公司法》、《股份公司章程》的规定。公司董事、高管人员履行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
    2、湖北大信会计师事务所出具的2002年度公司无保留意见的审计报告,该报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。
    3、公司发行B股所募集资金已于2001年度全部投入完毕,且实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更的情况。
    4、公司资产收购及关联交易均按市场公平交易的原则进行,交易程序合法合规,信息披露详尽细致,没有发现内幕交易,没有损害股东的权益和造成公司资产的流失。
    
黄石东贝电器股份有限公司监事会
    2003年4月24日