本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    黄石东贝电器股份有限公司二届六次董事会于2003年4月24日在湖北省黄石
市海观山宾馆观山楼召开,会议应到董事9名,实到7名,授权2名,公司全体监事及
高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有
效。
    经认真审议,本次会议通过如下决议：
    一、2002年度董事会工作报告；
    二、2002年度总经理工作报告；
    三、2002年度报告及摘要；
    四、2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
    五、关于公司2002年度利润分配预案的议案；
    经湖北大信会计师事务有限公司审计,本公司2002年度实现净利润1,099,32
3.06元,提取10%法定盈余公积金109,932.31元,提取10%法定公益金109,932.31元
,加上年初未分配利润47,265,752.26元,本年度末可供股东分配的利润为48,145
,210.70元。经研究决定,公司2002年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金
转增股本。
    本预案须经2002年度股东大会通过后方能生效。
    六、关于聘请公司2003年度审计师并授权董事会决定其报酬的预案；
    续聘湖北大信会计事务有限公司及浩华国际(中国·湖北)会计师事务所为公
司国内、国际审计师。
    本预案须经2002年度股东大会通过后方能生效。
    七、关于副总经理辞职的议案；
    同意方泽云先生因工作变动辞去公司副总经理职务,其负责的工作暂由总经
理石中坚先生接管。
    八、关于投资成立黄石东贝太阳能有限公司的议案；
    同意投资400万元人民币成立黄石东贝太阳能有限公司,该公司的注册资本为
500万元人民币,我公司占有其80%的股份。
    九、2003年第一季度报告。
    十、审议关于召开2002年度股东大会的议案；
    (1)、会议时间及地点：
    时间：2003年5月28日上午9时
    地点：湖北省黄石市海观山宾馆名人楼
    (2)、会议内容：
    1、审议2002年度董事会工作报告；
    2、审议2002年度监事会工作报告；
    3、审议2002年度报告及摘要；
    4、审议2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
    5、审议关于公司2002年度利润分配预案的议案；
    6、审议关于聘请公司2003年度审计师并授权董事会决定其报酬的议案。
    (3)、出席会议的对象：
    1、本公司董事、监事、及其他高级管理人员；
    2、2003年5月14日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东(B股最后交易日为5月9日)。
    3、股东本人如不能出席年度股东大会,可委托代理人出席,代理人可不必是
本公司的股东,但需填写授权委托书。授权书见附件。
    (4)、议登记办法：
    1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明书、本人
身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持法定代表人的授权委
托书、本人身份证和股东帐户卡；
    2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人
出席会议的,代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
    3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记,登记时间为2003年5
月18日至19日上午8：00-12：00,下午1：00-5：00。以信函、传真方式进行登记
的,以2003年5月19日以前公司收到为准。
    (5)其他事项：
    联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
    邮编：435006
    联系人：廖汉钢
    联系电话：0714-5415858
    传真：0714-5415858
    (6)、本次大会会期半天,与会者食宿、交通费自理。
    黄石东贝电器股份有限公司董事会
    二○○三年四月二十四日
    附：授权委托书
    兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席黄石东贝电器股份有限公司200
2年度股东大会,并行使表决权。
    委托人姓名：委托人身份证号：
    委托人股东帐号：委托人持股数：
    委托人姓名：委托人身份证号：
    委托期限：自年月日至年月日
    委托日期：年月日