湖北武昌鱼股份有限公司第二届第四次董事会决议公告及召开2002年年度股东大会的通知

    湖北武昌鱼股份有限公司第二届第四次董事会会议于2002年4月20日上午在公司总部会议室召开。应出席本次会议董事16名,实到董事12名。董事翦英海、高士庆、刘德富、熊国胜分别委托董事王晓东、吴迪真、滕景新、傅小安代为出席。4名监事列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事投票表决,形成如下决议：
    一、会议审议通过了《2002年度董事会工作报告》,并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
    二、会议审议通过了《2002年度财务决算报告》,并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
    三、会议审议通过了《2002年利润分配预案》。
    经中勤万信会计事务所的审计,公司2002年度完成主营业务收入572#,181,464.28元,实现净利润38,816,542.71元。按照公司章程规定,提取10%的法定公积金3,902,576.21元,提取5%的法定公益金1,951,288.11元,加上年结转未分配利润52,292,438.53元,扣除上年转作普通股的股利48,916,180.00元,加上合并抵销坏帐准备转入716,150.00元,可供分配利润为37,055,086.92元。公司拟以现有股本为基数,向全体股东每10股送0.5股(含税),派发现金0.2元(含税),进行年度利润分配,共计分配22,256,861.90元,剩余可供分配利润14,798,225.02元结转下年度。
    四、会议审议通过了《2002年资本公积转增股本的预案》,公司拟以现有股本为基数,向全体股东每10股转增3.5股,共计转增111,284,309.50股,并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
    五、会议审议通过了《公司2002年度报告及其摘要》,并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
    六、审议通过了《公司关于与湖北多佳股份有限公司相互担保贷款的议案》
    公司为了减少银行融资的成本,拟决定与湖北多佳股份有限公司相互担保贷款,相互担保贷款金额不超过1亿元人民币,相互担保的期限为三年。并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
    七、会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》,并决定将此项议案提请2002年度股东大会年会审议。
    八、会议审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。
    (一)会议时间：2003年5月28日上午9：00时。
    (二)会议地点：公司总部会议室。
    (三)会议议程为：
    1、2002年度董事会工作报告
    2、2002年度财务决算报告
    3、2002年度利润分配预案
    4、2002年度资本公积转增股本的预案
    5、公司2002年度报告及摘要
    6、关于修改公司章程的议案(经公司第二届第一次临时董事会通过,公告刊登在2002年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    7、关于公司与湖北多佳股份有限公司相互担保贷款的议案
    8、关于续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
    9、2002年度监事会工作报告
    (四)出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2002年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    (五)登记办法
    出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡(受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡)于2003年5月27日上午8：30-11：30,下午3：00-5：30到公司投资部发展部(武昌鱼大酒店7楼5号)办理登记手续,异地股东可用信或传真方式登记。
    (六)其他事项：A、会期半天,交通、食宿费用自理；B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1号,邮编436000,联系电话0711-3200331,传真0711-3200330。
    
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    二00三年四月二十日