交大昆机科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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    交大昆机科技股份有限公司(本公司)第四届董事会第八次会议于2003年4月5-6日上午8：30时-18：00时,在中华人民共和国云南省昆明市茨坝路23号本公司召开。会议应到董事11人,实际出席董事11人,其中岳华峰董事长因故未亲自到会,委托副董事长程云川主持会议、委托张超董事行使表决权。5名监事和董事会秘书列席了会议,符合本公司章程规定的法定人数,会议有效。会议由副董事长程云川先生主持,审议通过了如下决议：
    一、总经理工作报告；
    二、公司2002年年度报告及摘要；
    三、2002年利润分配方案:本公司2002年实现主营业务利润为人民币59,345千元；实现净利润按中国会计准则和按香港会计准则分别为人民币6,077千元和6,725千元。根据本公司章程之规定,公司实现的净利润首先用于弥补亏损,故不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；
    四、本公司股东大会议事规则；
    五、本公司董事会议事规则；
    六、本公司信息披露制度；
    七、本公司总经理工作细则；
    八、本公司董事会秘书工作制度；
    九、在公司年度流动贷款余额2亿元以内(2003年),授予董事长批准公司单笔申请5000万元以下(含5000万元)银行短期贷款的权限的议案,此议案待股东大会批准《董事会议事规则》后生效；
    十、提请年度股东大会批准共同出资协议,--设立昆明交大昆机自动机器有限公司(详情请见年度股东大会会议通知)；
    十一、提请年度股东大会批准共同出资协议,--设立西安交大思源智能电器有限公司(详情请见年度股东大会会议通知)；
    十二、2002年除董事、监事以外的公司高级管理人员薪酬兑现方案,即根据本公司第三届董事会第20次会议决定的高级管理人员之酬金,按1.5系数计发。
    十三、本公司与昆明昆机集团公司签订的提供离退休托管等综合服务协议；
    十四、提请年度股东大会批准聘请公司2003年度审计师,并授权董事会决定其酬金,拟聘请审计师的有关情况将于2003年5月17日之前公告；
    十五、年度股东大会审议上述二、三、四、五、十、十一、十四项议案。
    年度股东大会会议通知另行公告。
    以上第二至五议案和详细内容请见上海证券交易所网页：
    http：//www.sse.com.cn
    
交大昆机科技股份有限公司
    董事会
    二00三年四月六日