交大昆机科技股份有限公司关于召开2002年度股东年会的通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹通告交大昆机科技股份有限公司(本公司)董事会决定于2003年5月31日(星期六)上午9:00,在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司新办公大楼第一会议室举行2002年度股东年会,会议内容如下：
一、审议本公司2002年度董事会工作报告；
二、审议本公司2002年度监事会工作报告；
三、审议本公司2002年度利润预分配方案:根据中国会计准则,本公司2002年实现主营业务利润及净利润分别为人民币59,345千元和6,077千元；根据香港会计准则,本公司2002年实现的净利润为人民币6,725千元。根据本公司章程之规定,公司实现的净利润首先用于弥补亏损,故不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；
四、审议公司股东大会议事规则；
五、审议公司董事会议事规则；
六、审议公司监事会议事规则；
七、审议共同出资协议。本公司与自然人窦国平、马卫国共同出资设立昆明交大昆机自动机器有限公司,出资总额为人民币2023万元,其中本公司出资人民币1839万元(以货币资金出资300万元,以实物、非专利技术和商誉出资1539万元),占出资总额的90.91%,自然人窦国平出资人民币100万元(以货币资金出资25万元,以非专利技术出资75万元),占出资总额的4.94%,自然人马卫国出资人民币84万元(以货币资金出资),占出资总额4.15%。自然人窦国平、马卫国与本公司无关联关系；
八、审议共同出资协议。本公司与自然人郑士泉共同出资设立西安交大思源智能电器有限公司,出资总额为人民币3500万元,其中本公司出资人民币2731万元(以货币资金出资500万元,以实物、非专利技术和商誉出资2231万元),占出资总额的78.03%,自然人郑士泉出资人民币769万元(以货币资金出资),占出资总额的21.97%。自然人郑士泉与本公司无关联关系；
九、审议聘请公司2003年度审计师,并授权董事会决定其酬金。
股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则,详情请见上海交易所相关网页：http://www.sse.com.cn。
交大昆机科技股份有限公司董事会
二00三年四月十六日
附注：
1.凡持有本公司股份,并于2003年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,凭身份证,股票帐户卡出席股东年会,凡欲参加股东年会的A股股东,凭身份证、股票帐户卡于2003年5月8-9日上午8:30-11:30时,下午2:00-5:00时,前往云南省昆明市茨坝路23号本公司新办公大楼董事会办公室办理参加股东年会登记手续;也可在2003年5月9日或该日以前将上述文件的复印件邮寄或传真至本公司董事会办公室。2003年5月1日至5月30日期间买入本公司A股份的人士无权出席股东年会。
2.凡持有本公司股份,并于2003年4月30日收市时在香港证券登记有限公司登记在册的本公司H股股东,凭身份证或护照出席股东年会。凡欲参加股东年会的H股股东请于2003年5月9日或该日以前将身份证或护照(载有股东姓名的有关页数)的复印件邮寄或传真至本公司董事会办公室。本公司将于2003年5月1日至5月30日(首尾两天包括在内)暂停办理H股股份过户手续,暂停过户期间买入本公司H股股份的人士无权出席股东年会。
3.凡有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委任一位或多位人士 不论该人士是否为股东 作为其委任代表,代表出席及投票。
4.超过一名委任代表的股东,其委任代表只能以投票方式行使表决权。
股东如欲委任代表出席股东年会,可按本公司提供的代理委托书的格式以书面形式委任代表,委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的授权书或其他授权文件须公证,经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在大会开始时间前24小时交回本公司的注册地址。
A股股东的委任代表,凭委任股东的股票帐户卡、代理委托书和委任代表的身份证出席股东年会,H股股东的委任代表,凭股东的代理委托书和委任代表的身份证或护照出席股东年会。
5.股东年会会期半天,往返及食宿费自理。
6.如根据2003年5月9日或该日前股东登记或收到的书面回复计算的拟出席会议的股东或其委任代表所代表的有表决权的股份数,达不到公司有表决权的股份总数的1/2以上时,公司将在2003年5月14日前再次向境内外股东发出会议延期的书面通知,将会议推迟至第二次会议通知发出后20日举行;经延期后,公司将按照实际出席会议的股东或其委任代表所代表的有表决权的股份数召开股东年会。
联系地址:中国云南省昆明市茨坝路23号交大昆机科技股份有限公司董事会办公室
联系电话: 0871 5212410、5212411
传真: 0871 5150317
联系人:冯思忠先生、曲莘野女士
邮政编码:650203
交大昆机科技股份有限公司股东出席年会的回复
本人(或单位):＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址及邮编:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持有公司股份:A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
愿意出席(或委托代为出席)2003年5月31日(星期六)上午9:00在公司注册地址召开的股东年会,特以此书面回复告之公司。
股东:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注:
1.股东可将该回复复印填写后送达公司。
2.国家股、法人股股东请加盖单位印章。
交大昆机科技股份有限公司股东年会代理委托书
本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址(附注2)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有本公司股票:A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股,H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注3),为交大昆机科技股份有限公司(本公司)的股东,现委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士);地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)为本人的代表,代表本人出席2003年5月31日(星期六)上午9:00时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司举行的本公司股东年会,并于该年会代表本人依照下列指示就股东年会公告所列决议案投票;如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。
决议案赞成(附注5)反对(附注5)弃权(附注5)
一、批准本公司2002年度董事会工作报告
二、批准本公司2002年度监事会工作报告
三、批准本公司2002年度利润分配方案
四、批准公司股东大会议事规则
五、批准公司董事会议事规则
六、批准公司监事会议事规则
七、批准共同出资协议,—设立昆明交大昆机自动机器有限公司
八、批准共同出资协议,—设立西安交大思源智能电器有限公司
九、批准聘请境内、境外审计师为本公司2003年度审计师,并授权董事会决定其酬金。
日期:2003年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日签署(附注6)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注1：请填上与本委托书有关的A股/H股股数,如未填上数目,则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注2：请用正楷填写股东全名及地址。
附注3：实际持有本公司股票总股数。
附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东。
附注5：您如欲对某项议案投赞成票,请在“赞成”栏内填上“”号；如欲对某项议案投反对票,请在“反对”栏内填上“”号。如欲对某项议案投弃权票,请在“弃权”栏内填上“”号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。
附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署.如委托股东为一法人,则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署.本附注所述授权书均须公证。
附注7：本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟须于股东年会举行开始时间前24小时邮寄或传真至本公司董事会办公室。
