上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议暨召开2002年度股东大会的公告

    上海汇丽建材股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年4月8日在上海汇丽建材股份有限公司第一会议室召开。应到董事15名,实到15名(其中蔡尚均董事因故未能出席会议,委托董事长徐泽宪先生出席会议并代为行使表决权；李柏龄董事因故未能出席会议,委托董事袁恩桢出席会议并代为行使表决权),5名监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议由董事长徐泽宪先生主持,经到会董事认真审议通过,形成以下决议：
    一、审议通过公司《2002年度工作报告》；
    二、审议通过公司《2002年度财务决算》；
    三、审议通过公司《2003年财务预算方案》；
    四、审议通过公司《2002年度利润分配预案》：经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计,本公司2002年度实现净利润为831.00万元。按母公司税后利润1,253.69万元提取10%法定公积金125.37万元、提取5%法定公益金62.68万元,加上年初未分配利润5,380.43万元,累计可分配利润6,023.37万元。
    经普华永道中天会计师事务所按国际会计准则审计,本公司2002年度实现净利润989.40万元,2002年末未分配利润为-1,669.40万元。根据境内、外审计报告孰低分配原则,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案提交2002年度股东大会审议通过后方予实施。
    五、审议通过公司《2002年年度报告》及摘要；
    六、审议通过公司《关于续聘2003年度会计师事务所并支付会计师事务所2002年度审计报酬的议案》：公司2003年度续聘上海众华沪银会计师事务所、普华永道中天会计师事务所为境内外审计单位；公司支付给上海众华沪银会计师事务所2002年度审计费用为人民币23万元、支付给普华永道中天会计师事务所2002年度审计费用为人民币65万元。
    七、审议公司《关于为控股子公司贷款担保的议案》：控股子公司上海汇丽地板制品有限公司贷款3000万元(2002年4月29日--2003年4月30日)将到期,需继续贷款,经公司董事会审议,同意本公司为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司向招商银行上海分行中山支行继续贷款人民币3000万元(大写：人民币叁仟万元)进行担保,并就上述贷款担保事宜与贷款银行签定相关的协议和办理相关的法律手续。
    八、审议公司《关于召开2002年度股东大会的议案》,现将有关事宜公告如下：
    1、会议时间：2003年6月26日(星期四)下午1：30
    2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司一楼会议室。
    3、会议议题：
    (1)审议公司《2002年度工作报告》；
    (2)审议公司《2002年度监事会工作报告》；
    (3)审议公司《2002年度财务决算》；
    (4)审议公司《2003年财务预算方案》；
    (5)审议公司《2002年度利润分配预案》；
    (6)审议公司《关于续聘2003年度会计师事务所的议案》；
    4、参加人员及参加办法：
    (1)公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)凡2003年6月12日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东(B股最后交易日为2003年6月9日)；
    (3)具备上述资格的股东的授权委托代理人；
    (4)公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
    (5)出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2003年6月16日(星期一)到本公司办公室登记,异地及境外股东可以以信函或传真方式登记(信函以收到邮戳为准)；
    (6)股东登记后,本公司不再另行通知.
    (7)本次股东大会不发放礼品,食宿等有关费用自理。
    5、其他事项：
    公司地址：中国上海市浦东南路2161号
    邮政编码：200127
    联系人：陶娅龄、张燕
    联系电话：86-21-58705858-2250
    传真：86-21-68731596
    特此公告！
    
上海汇丽建材股份有限公司董事会
    二OO三年四月十日