武汉锅炉股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉锅炉股份有限公司第二届监事会第七次会议于二00三年三月二十八日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张海清先生主持，会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过公司2002年度监事会工作报告；
    二、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
    三、审议通过公司2002年度财务报告；
    四、公司2002年度利润分配预案、2003年度利润分配政策、修改《武汉锅炉股份有限公司章程》、公司《总经理工作细则》、公司《董事会秘书工作细则》、关于公司《董事会专门委员会议事规则》的议案、关于公司《董事会战略委员会工作细则》的议案、关于公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案、关于公司《董事会提名委员会工作细则》的议案、关于公司《董事会审计委员会工作细则》的议案、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公司为公司2003年度审计机构及其报酬的议案、关于2002年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案、关于提请召开2002年度股东大会的议案程序合法。
    监事会认为，公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务；公司董事会在作出以上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
    特此公告。
    
                              武汉锅炉股份有限公司
    监 事 会
    2003年4月3日